本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    截止2005年12月31日,公司累计对外担保余额为人民币16976.18万元(其中31万元美元以1：8.0702折算),全部为对下属控股子公司提供的债务担保。

鉴于公司目前担保总额已经超过2005年末净资产的50％,且被担保对象的资产负债率均高于70%,公司董事会将敦促公司经理层,严格按照上级监管部门要求,认真积极地开展整改,采取措施努力压缩。同时,为了保证公司所属子公司的正常生产经营和运转,按照中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005] 120号)要求,经公司董事会认真预测和研究,对截止2006年12月底之前到期的5620万元债务担保,同意在坚持持续压缩的前提下,根据生产经营需要,继续由公司提供连带责任保证。具体包括：

    一、对烟台鲁银药业有限公司提供担保共计4620万元

    1.公司分别于2005年1月31日和3月28日为烟台鲁银药业有限公司在烟台市商业银行申请的人民币流动资金贷款提供1250万元和100万元的连带责任保证,上述两笔担保将分别于2006年1月22日和3月13日到期。

    2.公司于2005年6月6日为烟台鲁银药业有限公司在恒丰银行烟台海港路支行申请的人民币流动资金贷款1500万元提供担保。该笔贷款将于2006年6月6日到期。

    3.公司于2005年7月29日分别为烟台鲁银药业有限公司在向工行烟台市分行申请的人民币贷款720万元和1050万元提供担保。上述两笔担保将分别于2006年7月24日和1月13日到期。

    企业介绍：烟台鲁银药业有限公司为本公司之控股子公司。注册地点：山东省烟台市白石路102号；法定代表人：路学和；公司注册资本：12847.4万元人民币；其中本公司占65.97％,香港中鲁银占25％,国投高科技创业公司占9.03％；经营范围：片剂、酊剂、流浸膏剂、硬胶囊剂、颗粒剂、小容量注射液,维脑路通、芦丁、尼群地平、硝苯地平、葛根素、丁溴东莨菪碱、达那唑、颠茄稠膏、山道年原料药；从事餐饮服务。

    截止2005年12月31日,该公司资产总额14685.37万元,

    负债总额14914万元,净资产总额-228.63万元。上述财务报告已经审计。

    二、对鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司提供的担保1000万元

    公司分别于2005年11、 12月为鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司在禹城市农村信用合作社联合社申请的1000万流动资金贷款(分290万、290万、200万、220万四笔)提供连带责任保证。该笔贷款将分别于2006年11月14日、12月28日和12月30到期。

    企业介绍：鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司为本公司之控股子公司。注册地点：禹城市解放路264号；法定代表人：孙吉荣；公司注册资本：5000万元人民币；其中鲁银集团出资4950万元,占99％股权,德州羊绒纺织有限公司出资50万,占1％；经营范围：羊绒制品加工、销售；纺织原料、羊毛纺织品加工、销售等。

    截止2005年12月31日,该公司资产总额18246.07万元,

    负债总额11519.68万元,净资产6726.39万元。上述财务报告已经审计。

    此项议案需提交公司2005年度股东大会审议通过。

    特此公告。

    鲁银投资集团股份有限公司董事会

    二ОО六年三月二日