本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    一汽轿车股份有限公司董事会(以下简称“公司董事会”)根据公司非流通股东中国第一汽车集团公司的委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交相关股东会议审议。

    1、相关股东会议召开时间

    现场会议召开时间为：2006年4月3日14:00

    网络投票时间为：2006年3月30日-4月3日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月30日-4月3日每个交易日的9:30-11:30；13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月30日9:30-4月3日15:00中的任意时间。

    2、股权登记日：2006年3月23日

    3、现场会议召开地点：长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号公司会议室

    4、召集人：公司董事会

    5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票、委托董事会投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以在上述规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统行使表决权。

    流通A 股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。流通A股股东委托董事会投票具体程序见《一汽轿车股份有限公司董事会向流通A股股东公开征集投票权报告书》或本通知第六项内容。

    6、参加相关股东会议的方式：公司相关股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权，下同)和网络投票中的一种表决方式。

    7、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次召开本次相关股东会议的提示公告，提示公告时间分别为2006年3月24日、3月30日。

    8、会议出席对象

    (1)本次相关股东会议的股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的A股股东均有权参加本次相关股东会议及表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

    (3)公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

    9、公司股票停牌、复牌事宜

    (1)本公司董事会将申请“一汽轿车”股票自2006年3月6日起停牌，最晚于2006年3月16日起复牌，此段时期为相关股东沟通时期；

    (2)本公司董事会将在2006年3月15日之前(含当日)公告中国第一汽车集团公司与流通A股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请“一汽轿车”股票于公告后下一交易日复牌。

    (3)如果本公司董事会因特殊原因未能在2006年3月15日之前(含当日)公告协商确定的改革方案，本公司将向证券交易所申请延期，如该申请未获批准，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请“一汽轿车”股票于公告后下一交易日复牌。

    (4)本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日“一汽轿车”股票停牌。

    二、本次相关股东会议审议事项

    本次相关股东会议审议的事项为：《一汽轿车股份有限公司股权分置改革方案》。

    本方案需要获得参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票和参加表决的流通A股股东所持表决权的三分之二以上赞成票方为通过。

    三、流通A股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1、流通A股股东具有的权利

    流通A股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通A股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2、流通A股股东主张权利的时间、条件和方式

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通A股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对相关股东会议审议议案进行投票表决。流通A股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通A股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《一汽轿车股份有限公司董事会向流通A股股东公开征集投票权报告书》或本通知第六项内容。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    (1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准。

    (2)如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准。

    (3)如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。

    (4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

    (5)如果同一股份既通过互联网投票又通过交易系统投票的，以互联网投票为准。

    敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

    3、流通A股股东参加投票表决的重要性

    (1)有利于流通A股股东保护自身利益不受到侵害；

    (2)有利于流通A股股东充分表达意愿，行使股东权利；

    (3)如公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过,则不论流通A股股东是否参与了本次相关股东会议投票表决、也不论流通A股股东是否投了反对票或弃权票，只要其为本次相关股东会议股权登记日登记在册的股东，就均须按本次相关股东会议表决通过的决议执行。

    四、相关股东会议现场登记方法

    1、登记手续

    (1)法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    (2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；

    (3)授权代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

    (4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记地点及授权委托书送达地点

    一汽轿车股份有限公司

    地 址： 吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号

    邮 编： 130012

    联系人： 李清林

    3、登记时间

    2006年3月29日－3月31日的8:30-11:30、13:00-16:30；4月3日的8:30-11:30、13:00-14:00。

    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

    1、采用交易系统投票的投票程序

    (1)相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月30日-4月3日每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    (2)相关股东会议的投票代码：360800 ；股票简称：一轿投票

    (3)股东投票的具体程序为：

    ①买卖方向为买入投票；

    ②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00 元的价格予以申报。如下表：

    议案                                       申报价格
    《一汽轿车股份有限公司股权分置改革方案》     1.00元

    ③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

    (1)股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： https://www.szse.cn 或https://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址https://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

    (3)投资者进行投票的时间

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月30日9:30至4月3日15:00期间的任意时间。

    (4)投票回报:

    深圳证券交易所提供交易系统投票回报,投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统(),点击”投票查询”功能,可以查看个人历次网络投票结果。

    六、董事会征集投票权程序

    1、征集对象：截止2006 年3月23日15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通A股股东。

    2、征集时间：2006 年3月27日至2006年4月2日的每日8:30－11:30、13:30－16:30。

    3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

    4、征集程序：请详见公司于本日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《一汽轿车股份有限公司董事会向流通A股股东公开征集投票权报告书》。

    七、其它事项

    1、出席相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

    2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则相关股东会议的进程按当日通知进行。

    特此公告。

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席一汽轿车股份有限公司于2006年4月3日召开的相关股东会议，并代为行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户：

    受托人签名： 身份证号码：

    授权范围：

    本人或公司对本次征集投票权审议事项的投票意见：

    审议事项                                   赞成   反对   弃权
    《一汽轿车股份有限公司股权分置改革方案》

    (注：请对审议事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”。多选的，则视为无效委托；未作选择的，视为同意受托人在现场的投票选择)

    签署日期： 年 月 日