本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华兰生物工程股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2006年3月3日召开，会议审议通过了《关于部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，拟用不超过6,500万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过六个月。

    公司募集资金净额为32,923.80万元，截至2005年12月31日公司募集资金项目投入17,125.92万元，补充流动资金6,500万元；公司仍有15,986.53万元募集资金(含上述补充流资的6,500万元及募集资金利息)尚未投入。根据公司募集资金使用计划，预计未来六个月内使用募集资金将不超过9,000万元，将有6,986.53万元的募集资金出现闲置。而随着公司生产经营规模的不断扩大，所需流动资金增多。结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，经公司董事会讨论通过，决定用不超过6,500万元的闲置募集资金补充流动资金。为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金，保证募集资金项目的正常实施，公司承诺将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目进度。

    经公司董事会审计，2005年3月1日至今，公司共使用6500万元的募集资金补充流动资金，已为公司节省财务费用345万元。公司本次使用不超过6,500万元的闲置募集资金补充流动资金，将降低相应数额的流动资金贷款，按同期借款利率计算，可节省财务费用170万元。公司经营状况良好且银行信贷信誉高，公司完全有能力根据募集资金项目的实施进度，随时归还用于补充流动资金的募集资金。

    本公司独立董事于鸿君先生、李德富先生、冯顺利先生发表独立意见，认为：

    随着公司生产经营规模的不断扩大，所需流动资金也不断增多，从公司募集资金使用情况来看，将有部分募集资金闲置。本次闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，符合公司和全体股东的利益。

    本公司保荐机构平安证券有限公司认为：鉴于公司目前实际募集资金使用情况及募集资金的使用计划，结合公司的生产经营情况，公司将不超过6500万元的募集资金补充流动资金有利于降低公司财务费用，符合公司和广大股东的利益。

    备查文件：

    1、华兰生物工程股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

    2、华兰生物工程股份有限公司独立董事出具的独立意见；

    3、保荐机构平安证券有限公司出具的核查意见。

    特此公告。