本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次会议无否决提案的情况；

    2、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告；

    3、公司停、复牌时间：详见股权分置改革实施公告。

    二、会议召开的情况

    1、召集人：公司董事局

    2、现场会议主持人：董事局主席侯松容先生

    2、表决方式：现场投票、委托董事局投票与网络表决相结合。本次相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台。

    3、现场会议召开时间：2006年3月6日14:00 起

    4、网络投票时间：2006年3月2日--2006年3月6日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月2日至2006年3月6日每个交易日上午9:30 ～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2006年3月2日9:30时至2006年3月6日15:00时期间的任意时间。

    5、现场会议地点：广东省深圳市南山区华侨城康佳集团中心会议室。

    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    三、会议出席情况

    1、出席总体情况

    参加本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的A股股东(代理人)共5795名，代表股份230671734股，占公司A股有表决权总股份的57.79%。其中流通A 股股东(代理人)共5792名，代表股份55721988股，占公司流通A股有表决权股份的24.85%，占公司A股有表决权总股份的13.96%。

    2、现场会议出席情况

    参加本次相关股东会议现场会议的A股股东(代理人)共9名，代表股份178073144股，占公司A股有表决权总股份的44.61%。其中：

    非流股股东(代理人)共3名，代表股份174949746股，占非流通股股份的100%，占公司A股有表决权总股份的43.83%。

    流通A股股东(代理人)共6名，代表股份3123398股，占公司流通A股有表决权股份的1.39%，占公司A股有表决权总股份的0.78%。其中委托公司董事局投票的流通A股股东共56名，代表股份2561478股，占公司流通A股有表决权股份的1.14%。

    3、网络投票情况

    通过网络投票的流通A股股东共5732名，代表股份52598590股，占公司流通A股有表决权股份的23.46%，占公司A股有表决权总股份的13.18%。

    4、公司部分董事、监事及高管人员，公司保荐机构相关人员、律师出席了本次会议。

    四、议案审议情况

    本次相关股东会议审议了会议的议案《康佳集团股份有限公司股权分置改革方案》，方案全文见公司2006年2月13日公告的《康佳集团股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿)。

    五、会议表决结果

    本次相关股东会议参加表决的有表决权A股股份总数为230671734股，其中，参加表决的流通A股股东有表决权股份为55721988股。

    1、全体A股股东表决情况

    同意票220709375股，占参加本次会议有表决权A股股份总数的95.68%；反对票9890329股，占参加本次会议有表决权A股股份总数的4.29%；弃权票72030股，占参加本次会议有表决权A股股份总数的0.03%。

    2、流通A股股东表决情况

    同意票45759629股，占参加本次会议流通A股有表决权股份总数的82.12%；反对票9890329股，占参加本次会议流通A股有表决权股份总数的17.75%；弃权票72030股，占参加本次会议流通A股有表决权股份总数的0.13%。

    3、现场会议表决结果

    同意票178073144股，占参加本次现场会议有表决权A股股份总数的100%，其中：非流通股股东同意票174949746股，占参加本次现场会议有表决权A股股份总数98.25%；流通A股股东同意票3123398股，占参加本次现场会议流通A股有表决权股份总数的100%；反对票0股，占参加本次现场会议流通A股有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占参加本次现场会议流通A股有表决权股份总数的0％。

    4、 网络投票表决结果

    同意票42636231股，占网络投票流通A股有表决权股份总数的81.06%；反对票9890329股，占网络投票流通A股有表决权股份总数的18.80%；弃权票72030股，占网络投票表决股份总数的0.14%。

    5、 表决结果：本次相关股东会议审议并通过了《康佳集团股份有限公司股权分置改革方案》。

    六、前十大流通A股股东表决情况

    序号                                    股东名称      持股数         表决方式   表决结果
    1、                         中国高新投资集团公司   2,550,914         网络投票       同意
    2、                   安徽省开发投资有限责任公司   2,546,952         网络投票       同意
    3、                                       陈焕杰     839,324   授权董事局投票       同意
    4、                                       何亚东     784,500         网络投票       同意
    5、                                       李叶强     539,828         网络投票       反对
    6、    中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金     465,608           未投票     未投票
    7、                                       易国华     463,890         网络投票       同意
    8、                                       刘卫国     459,000         网络投票       同意
    9、                                       朱继龙     436,971         网络投票       同意
    10、                                      李肖生     410,844         网络投票       反对

    七、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东万商律师事务所

    2、律师姓名：孙阳

    3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员的资格、表决程序等均符合有关法规和公司章程的规定。本次会议表决结果合法有效。

    特此公告！