雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2005年2月18日以书面形式发出召开第五届董事会第七次会议的通知,会议于2006年3月2日在公司召开,出席本次董事会会议的董事应到15人,实到14人,委托表决1人,符合《公司法》与《公司章程》的规定,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李如成先生主持,会议审议并形成了如下决议：

    一、审议通过了公司2005年度董事会工作报告

    二、审议通过了公司2005年度财务报告

    三、审议通过了公司关于2005年度利润分配的预案

    经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,公司2005年度按母公司实现的净利润587,939,736.76元进行分配,提取10％的法定公积金58,793,973.68元,加上年初未分配利润1,243,473,094.96元,可供股东分配的利润为1,772,618,858.04元,减去2004年度分红271,723,087.25,未分配利润为1,500,895,770.79。

    公司董事会提出以下利润分配预案：以公司2005年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),由于公司可转换公司债券处于转股期,现金红利的金额目前无法确定,剩余利润结转下年度。

    公司2005年度拟不实施资本公积金转增股本。

    四、审议通过了公司2005年年度报告和报告摘要

    五、审议通过了关于上海立信长江会计师事务所有限公司2005年度报酬的议案

    六、审议通过了关于聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案

    七、审议通过了关于股权变动事宜致全体股东的报告书

    八、聘任许奇刚先生担任公司副总经理

    特此公告。

    雅戈尔集团股份有限公司董事会

    2006年3月2日

    附：许奇刚先生简历

    许奇刚 男,1975年出生,大专学历。曾在宁波雅戈尔服饰有限公司审计部工作,历任雅戈尔服饰有限公司北京分公司经理、北京区域总经理、销售部副总经理、重庆雅戈尔服饰有限公司总经理,现任公司董事。