华北高速公路股份有限公司第三届监事会第二次会议于2006年3月3日在公司A301会议室召开。本公司应表决监事6人，实际行使表决权监事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙增印先生主持，审议并通过以下决议：

    一、6名监事同意；0名监事反对；0名监事弃权审议通过了2005年度监事会工作报告。

    监事会认为：

    (一)公司依法运作情况：2005年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和国家的其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法，内控制度进一步完善、细化。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，能够按照有关制度及程序，维护公司及股东的利益，无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

    (二)公司财务检查情况：2005年度由北京京都会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    (三)公司募集资金使用情况：应收购京沈高速公路北京段19年通行费收费权项目的92,048.09万元募集资金因公司不可控制原因未能投出，董事会关于募集资金使用情况及项目进展的说明属实。公司最近一次募集资金使用与承诺一致。

    (四)关于项目收购、出售资产情况：报告期内无收购、出售资产情况。

    (五)关于关联交易的情况：报告期内，关联交易公平合理，没有损害本公司的利益。

    该议案需提交2005年年度股东大会审议。

    二、6名监事同意；0名监事反对；0名监事弃权同意公司2005年度财务决算报告。

    三、6名监事同意；0名监事反对；0名监事弃权同意公司2005年度利润分配预案。

    四、6名监事同意；0名监事反对；0名监事弃权同意公司2005年年度报告正文及摘要。

    特此公告。