华能国际电力股份有限公司董事会决定于2006年3月28日14:00召开股权分 置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票 相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年3月24日、27日和28日每 日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

    股权分置改革方案：中国华能集团公司收购除华能国际电力开发公司以外 的公司其他非流通股股东所持有的部分公司非流通股股份，除华能开发外的公 司其他非流通股股东进行股权分置改革的对价安排将由华能集团统一执行。在 方案实施时的股权登记日收市后登记在册的流通A股股东每持有10股流通A股将 获得华能集团和华能开发支付的2.8股股票，合计140000000股。

    公司全体非流通股股东除履行法定承诺义务外，华能集团和华能开发还作 出以下特别承诺：自获得上市流通权之日起，华能集团和华能开发所持有公司 的原非流通股股份在六十个月内不上市交易。

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年3月22日 15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全 体流通A股股东；征集时间为2006年3月23日-27日；本次征集投票权为采用公开 方式在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》)和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。