厦门建发股份有限公司董事会决定于2006年3月29日14:30召开股权分置改
革相关股东会议,会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表
决方式进行,网络投票时间为2006年3月27日-29日每日9:30-11:30、13:00-15
:00,审议公司股权分置改革方案。
    股权分置改革方案:公司唯一非流通股股东厦门建发集团有限公司为获得
所持有的非流通股上市流通权,向流通股股东所作的对价安排包括:
    (1)建发集团向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股送
0.8股。
    (2)追加对价安排:建发集团承诺,在公司股权分置改革送股方案实施后,
将安排一次追加对价:以公司本次股权分置改革送股方案实施后首个交易日后
一年内公司股票最后二十个交易日(公司股票全天停牌日除外)的总加权平均价
为基准价,若基准价低于4.8元/股,建发集团将以现金方式向全体无限售流通
股股东安排追加对价,每10股无限售流通股股份最高追加对价额为8元。
    建发集团除遵守法定承诺以及关于对价安排的承诺外,还作出如下特别承
诺:建发集团承诺其所持的公司限售股份自获得上市流通权之日起24个月内不
通过交易所交易或转让,在前项承诺期满后12个月内,通过交易所挂牌交易出
售股份的出售价格不低于6元/股。
    在满足前述承诺的基础上,建发集团通过证券交易所挂牌交易出售的股份
数量,达到公司股份总数百分之一的,将自该事实发生之日起两个工作日内作
出公告。
    本次董事会征集投票权方案:本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月
21日下午收市后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体流通股
股东;征集时间自2006年3月22日至28日期间的工作日的9:00-11:30、14:00-
17:00;本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,征集人将采用公开方式,在《
上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.s
se.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
    
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