广州金发科技股份有限公司第二届监事会第三次会议于2006年3月7日在公司市场部会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长聂德林先生主持,会议以记名投票表决方式一致通过如下议案：

    1、审议通过《2005年度监事会工作报告》,并提请2005年度股东大会审议。

    2、审议通过《2005年度总经理工作报告》。

    3、审议通过《2005年度财务决算方案》。

    4、审议通过《2005年度利润分配和资本公积转增预案》。

    5、审议通过《2005年年度报告及其摘要》。

    6、审议通过《关于支付广东康元会计师事务所有限公司公司报酬的议案》。

    7、审议通过《关于和广州毅昌科技有限公司互相提供12,000万元人民币银行借款担保的议案》。

    8、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

    9、审议通过《公司2005年度投资情况报告》。

    全体监事一致认为：

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求规范运作,决策程序合法合规,建立了完善的内部控制制度,公司的董事、经理和其他高级管理人员在执行公司职务时均能廉洁守法、勤勉尽责,没有违反法律、法规和《公司章程》或损害股东利益的行为。

    公司的会计核算能严格遵守公司制定的《会计制度》和《财务管理制度》等有关制度,符合国家有关法律法规的规定；公司2005年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2005年修订)等法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2005年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从多个方面真实地反映公司2005年度的经营成果和财务状况；广东康元会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的审计报告[粤康元审字(2006)第80958号]公允地反映了公司2005年度的财务状况、经营成果和现金流量；公司参与年报及其摘要编制和审议的人员能严格遵守相关保密规定。

    2005年,公司坚持以"市场为龙头、科技为先导"的经营思想,不断开发出适应市场需求的新产品,在稳步拓展国内市场的同时还积极开拓海外市场,使公司的市场份额稳步提升、主营业务收入比去年同期大幅上涨,同时公司还通过加强规范化管理和预算管理等办法加强内部管理,有效控制各项成本费用的增长,确保公司的净利润比去年同期增长56.26%,大大高于年初预测的31.86%的增长水平。

    公司募集资金严格按照《募集资金使用管理办法》进行管理,并严格按照《招股说明书》中承诺的投资项目进行投资,目前项目进度正常,暂未使用的募集资金已建立专户存储于银行,公司没有擅自挪用募集资金的情形。

    广州金发科技股份有限公司监事会

    2006年3月7日