本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 被担保人名称：

    包头华资实业股份有限公司(以下称："华资实业")

    ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本公司本次为华资实业担保5500万元,累计为华资实业担保20800 万元

    ● 对外担保累计数量：47766 万元

    ● 对外担保逾期的累计数量：本公司无逾期担保情况。

    一、担保情况概述

    董事会同意公司本次为包头华资实业股份有限公司向中国工商银行股份有限公司包头分行东河支行流动资金借款5500万元提供担保,公司累计为其贷款担保20800万元。

    本次对外担保事项,董事会不需提交股东大会批准。

    二、被担保公司基本情况

    1、华资实业基本情况

    被担保人：包头华资实业股份有限公司

    股票简称：华资实业；股票代码：600191

    公司注册地址：内蒙古自治区包头市国家稀土高新技术产业开发区

    法定代表人：张洪新

    注册资本：303082500元

    经营范围：制糖业和电子信息。主要产品包括"草原"牌优级白砂糖、精制绵白糖、幼砂精糖、精制方糖、冰糖、无硫糖、颗粒粕的"包唐"牌食用酒精、"BY"牌石英晶体谐振器等电子元器件,华资牌电脑及磁盘陈列柜的生产、销售、推广应用,计算机软件的研制、开发、生产、销售和售后服务、网络系统集成,计算机硬件及外围设备,计算机配件,以及糖机设备的制造与销售等。

    2、华资实业2004年年度财务报表和2005年第三季度报表情况：

    单位：人民币万元

    公司名称                              华资实业
    项目                   2004年12月31日   2005年9月30日
    资产总额                   222,520.18      210,376.32
    负债总额                    73,380.36       68,895.80
    其中：贷款总额              47,634.12       49,168.10
    一年内到期的负债总额        67,987.02       67,341.90
    净资产                     125,917.36      129,016.11
    净利润                       7,032.97        3,098.76

    三、担保的主要内容

    本公司为包头华资实业股份有限公司向中国工商银行股份有限公司包头分行东河支行5500万元人民币借款提供担保,担保方式为连带责任保证担保,担保期限自签订贷款合同生效之日起一年。

    四、公司董事会意见

    包头华资实业是本市一家具有较强经济实力的上市公司,有良好的偿债能力。公司根据经营与发展的需要,为促进公司的发展,于2006年3月6日与包头华资实业股份有限公司签订《互保协议书》,相互为对方的银行借款担保,额度为11000万元,担保期限一年。本次担保数额在互保内,符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求。经公司第三届董事会第十九次会议审议, 鉴于华资实业有稳定的经营业绩,良好的资信记录,具有实际偿债能力,董事会全票通过,同意为其提供贷款担保。

    五、公司累计担保情况

    截止本次公告日,公司累计对外担保金额为人民币47766万元,本公司无逾期担保情况。

    六、独立董事意见

    独立董事刘秀风、张存瑞、杨锋发表独立意见认为：

    公司能够按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求及有关规定履行审批程序,被担保方华资实业符合担保要求,我们对上述公司为包头华资实业提供担保的议案表决同意。

    七、备查文件

    1、经与会董事签字生效的董事会决议。

    2、被担保人最近一期的财务报表。

    3、被担保人营业执照复印件；

    特此公告

    包头明天科技股份有限公司董事会

    二OO六年三月七日