本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江苏琼花高科技股份有限公司关于召开第二届监事会第五次会议通知于2006年2月28日以传真的方式发出,会议于2006年3月8日在公司一楼会议室召开。 应亲自出席监事4人,实亲自出席监事2人,其中监事苏阳先生因公出差委托监事会召集人刘权先生代为出席并参与表决,监事王景清先生因公出国委托监事朱传群先生代为出席并参与表决。会议由监事会召集人刘权先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经认真的讨论和审议,会议以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《变更纸/铝/塑复合药用膜袋技术改造项目募集资金投向的议案》并发表如下意见:
    1.目前纸/铝/塑复合药用膜袋技术改造项目(以下简称"纸铝塑项目")盈利能力非常微弱,经济效益将远不能达到原可研报告的预期。及时变更募集资金投向,符合公司发展的实际情况,顺应整个塑料软包装行业的发展趋势。
    2.将原计划用于纸铝塑项目的募集资金全部投向另一募集资金项目-引进关键设备生产智能卡基材技术改造项目(以下简称"智能卡项目"),以减少智能卡项目固定资产投资银行长期贷款,有利于降低公司财务费用和减轻偿还债务压力。
    3.本次变更募集资金投向,有利于公司的长远发展,对提高公司的整体经营效益有积极的促进作用。
    特此公告。
     江苏琼花高科技股份有限公司监事会
    二○○六年三月九日 |