本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    黄山金马股份有限公司于2006年3月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上分别刊登的 《黄山金马股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告》因工作疏忽，存在以下错误：

    一、原文：“一、召开会议基本情况

    网络投票时间为：2006 年

    3 月9 日、10 日、13 日(网上交易系统)；2006 年

    3月9 日—3 月13 日(互联网)”。

    更正为：“一、召开会议基本情况

    网络投票时间为：2006 年3 月9 日、10 日、13 日(深圳证券交易所交易系统)；2006 年3月9 日—3 月13 日(互联网)” 。

    二、原文：“六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序”中的“b.在“委托价格”项下1 元代表本次股东会议将要审议的议案暨《黄山金马股份股份有限公司股权分置改革方案》，以1.00 元的价格予以申报。例示如下：

    公司简称   议案序号               议案内容   对应申报价格
    金马投票          1   公司股权分置改革方案         1.00元

    ” 。

    更正为：“b.在“委托价格”项下1 元代表本次股东会议将要审议的议案暨《黄山金马股份股份有限公司股权分置改革方案》，以1.00 元的价格予以申报。例示如下：

    公司简称   议案序号                               议案内容   对应申报价格
    金马投票          1   黄山金马股份有限公司股权分置改革方案         1.00元

    ” 。

    三、原文：“六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序”中的“b.激活服务密码

    ······密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

    买入证券   买入价格                  买入股数
    369999       2.00元   4位数字的“激活校验码”

    ”

    更正为：

    “b.激活服务密码

    ······密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

    买入证券   买入价格      买入股数
    369999       2.00元   大于1的整数

    ”

    公司于2006 年1 月23 日、2006 年2 月28 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上分别刊登的 《关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》、《关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告》，均存在同样错误，在此一并更正。

    特此公告