江中药业股份有限公司于2006年3月8日召开四届二次董、监事会,会议审
议通过如下决议:
    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2005年度利润分配预案:以2005年末公司总股本14611.2万股
为基数,每10股派2元(含税)。
    三、通过续聘广东恒信德律会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的
决议。
    四、通过公司日常关联交易的决议:2006年公司继续委托江西江中小舟医
药贸易有限责任公司销售公司处方药(博洛克等)产品,合同条款不作变更。
    五、通过关于清理关联方占用资金的决议。
    六、通过公司贯彻落实《关于提高上市公司质量的意见》的整改报告的决
议。
    七、通过修改公司章程的决议。
    八、公司计划投资895万元添置进口设备压片机和包衣机各一台(套)。
    董事会决定于2006年4月10日上午召开2005年年度股东大会,审议以上有关
及其它相关事项。
    
|