一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2006年4月11日上午9时

    2、召开地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅

    3、召集人：四川泸天化股份有限公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    (1)、 截止2006年4月6日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的本公司股东；

    (2)、公司董事、监事、高级管理人员；

    (3)、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席(授权委托书见附件1)，该代理人不必是公司股东。

    二、会议审议事项

    1、提案名称：

    (一)、审议《2005年度董事会工作报告》

    (二)、审议《2005年度监事会工作报告》

    (三)、审议《2005年度报告及摘要》

    (四)、审议《2005年度财务决算报告》

    (五)、审议《2005年度独立董事述职报告》

    (六)、审议《2005年度利润分配预案》

    (七)、审议《关于2006年度日常关联交易预计的议案》

    (八)、审议《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》

    2、披露情况：《2005年度报告及摘要》、《2005年度利润分配预案》和《关于2006年度日常关联交易预计的议案》已于2006年3月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，其余提案详见2006年3月10日披露的四川泸天化股份有限公司三届六次董事会会议决议公告。

    3、特别强调事项：以上提案均需逐项表决，《关于2006年度日常关联交易预计的议案》关联股东泸天化(集团)有限责任公司须回避表决。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：

    (1)、法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)和出席人身份证办理登记手续；

    (2)、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

    (3)、代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)以及代理人身份证办理登记手续。

    2、登记时间：2006年4月7日至4月10日上午9：00---11：30 下午2：30--- 5：00

    3、登记地点：泸天化董事会办公室

    四、其他事项

    1、 会议联系方式：

    联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区

    联 系 人： 张 斌 王辉

    联系电话： 0830-4125103 0830-4123412

    传 真： 0830-4125103

    邮 编： 646300

    2、会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

    特此公告

    附件：

    股东大会授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司2005年度股东大会，并行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东账户：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期： 受托人代表的股份数：

    代为行使表决权范围：

    年 月 日