本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    宁波华翔电子股份有限公司第二届监事会第五次会议通知于2006年2月21日以电子邮件的方式发出,并于2006年3月8日在象山西周华翔山庄召开。 会议由监事会召集人舒荣启先生主持,会议应出席监事3名,亲自出席监事3名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论,审议通过如下决议:
    1. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》;
    2. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2005年财务决算报告》;
    3. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2005年年度报告及其摘要》。
    4. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2005年利润分配预案》
    5. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于增持"陆平机器" 43.80%股份的议案》
    特此公告。
     宁波华翔电子股份有限公司
    监事会
    2006年3月10日 |