本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,陕西建设机械股份有限公司现将同陕西建设机械(集团)有限责任公司之间产生的关联交易公告如下：

    一、2005年关联交易的基本情况及预计公司2006年日常关联交易具体情况如下：

    关联交易类别                                   具体内容                           关联人                    预计总金额(万元)   去年总金额(万元)
    接受关联人提供的劳务或向关联人租赁资产         货物运输   陕西建设机械(集团)有限责任公司                 30     总计345.98万元           26.69
                                                   综合服务                                                 105                                105
                                             租赁土地使用权                                              210.98                             210.98
    租赁房屋给关联人                               房屋租赁   陕西建设机械(集团)有限责任公司                 30         总计30万元              15

    二、关联方介绍和关联关系

    1、关联方介绍

    公司名称：陕西建设机械(集团)有限责任公司

    法定代表人：程震

    注册资本：13,920万元

    主营业务：汽车运输、机械租赁、物业管理。

    住所：陕西省长缨西路四合窑55号

    2、关联关系

    陕西建设机械(集团)有限责任公司为本公司控股股东。

    3、履约能力分析

    陕西建设机械(集团)有限责任公司具有专用运输车辆和物业管理经验,其租赁的土地使用权已取得完备的权属证书,故而具备充分的履约能力。

    4、与该关联人进行日常关联交易总额

    关联人                                                     关联交易类别   2006年度日常关联交易预计总金额(万元)
    陕西建设机械(集团)有限责任公司   接受关联人提供的劳务或向关联人租赁资产                                 345.98
    陕西建设机械(集团)有限责任公司                         租赁房屋给关联人                                     30

    三、定价政策与定价依据

    严格按照市场定价原则,并根据市场变化,对价格进行调整。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    本公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司发生的日常关联交易是为满足公司经营需要,有利于降低公司的经营成本,提高公司的经济效益。

    公司对关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,根据市场价或者协议价确定,无重大高于或低于正常交易价格的情况,公司关联交易价格公允。因此,公司与股东之间的日常关联交易不会损害公司利益,也不会形成公司对关联方的依赖。

    五、审议程序

    1、董事会表决情况

    公司第二届第十次董事会审议批准了《关于关联交易事项的议案》,关联董事高峰先生回避表决。

    2、独立董事认可情况和发表的独立意见

    独立董事认为,董事会审议上述关联交易事项已经其事前同意；上述关联交易协议对公司的经营生产及发展是必要的、有利的；上述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则；确定的价格是公允的；关联交易协议的签订和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定,董事会履行了诚信义务；未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。

    六、关联交易协议的签署情况

    本公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司签订的《货物运输协议》及《综合服务协议》有效期自2005年1月1日至2007年12月31日止,到期后续签；与陕西建设机械(集团)有限责任公司签订的《土地使用权租赁协议》有效期50年,至2051年止。公司与集团公司签订的《房屋租赁合同》,租赁期为2005年7月1日至2007年6月30日。

    七、备查文件

    1、公司第二届第十次董事会会议决议；

    2、公司独立董事意见函。

    陕西建设机械股份有限公司

    董 事 会

    二OO六年三月八日