特别提示

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河北太行水泥股份有限公司第四届监事会第五次会议于2006年3月8日在公司驻京办事处召开,应到监事3人,实到3人。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由监事会召集人王维民先生主持。会议以举手表决的方式一致同意通过了以下议案：

    1、公司2005年度报告全文及摘要。

    三名监事参加了表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

    根据《证券法》第68条之规定,公司监事会认真审核了公司2005年度报告,一致认为公司2005年度报告所披露的信息是真实、准确、完整的,同时认为：

    (1)公司2005年度报告的编制和审核程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    (2)公司2005年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

    (3)在发表本意见前,未发现参与公司年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

    2、公司监事会2005年度工作报告。

    三名监事参加了表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

    3、公司监事会换届议案。

    三名监事参加了表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

    由于本届监事会任期即将到期,监事会需进行换届选举。

    根据《公司章程》的规定,本届监事会现提名王维民、梅福州为公司第五届监事会成员中由股东代表出任的监事候选人。

    公司职工代表大会推选王卫平为公司第五届监事会职工代表监事。

    监事徐景阳同志在担任公司监事期间,辛勤工作,任劳任怨,为监事会的各项工作的开展积极的贡献,监事会对此表示诚挚的谢意。

    监事候选人简历见本公告附件。

    股东代表出任的监事候选人需提交股东大会审议通过。

    4、修改《监事会议事规则》议案

    三名监事参加了表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

    2005年10月27日,《公司法》和《证券法》进行了较大幅度的修订,根据现行《监事会议事规则》第三十四条的规定,公司从完善公司法人治理,保护广大投资者权益出发,根据实际情况,拟对《监事会议事规则》进行修改,具体修改内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    本议案需提交公司股东大会审议通过。

    河北太行水泥股份有限公司

    监 事 会

    二00六年三月八日

    附件：

    监事候选人简历

    股东代表出任监事候选人简历

    王维民先生,中国籍,本公司现任监事会主席,由原太行集团委派,1947年11月出生,大专学历,高级政工师。1996年至2000年5月任原太行集团监事会主席、纪委书记。2000年5月至今任我公司监事会主席。

    梅福州先生,中国籍,河北太行华信建材有限责任公司(下称"太行华信")政工部副部长,1963年3月出生,大专学历,政工师。1982年12月进入太行华信(原太行集团)工作,2003年2月至今任太行华信政工部部长助理、副部长。

    职工代表出任监事简历

    王卫平先生,中国籍,本公司监事,1963年6月出生,大专学历,经济师。曾任我公司企管部部长助理、副部长,现任我公司企业管理部部长。2000年5月至今任我公司监事会监事。