本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重庆路桥股份有限公司第三届监事会第三次会议于2006 年3 月8 日在公司五楼会议室召开,会议由监事会主席许瑞先生主持,应到监事5名,实到监事4名,监事杨柱逊先生因工作原因未能出席本次会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下事项:
    一、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《重庆路桥股份有限公司2005年度监事会工作报告》。
    监事会对公司依法运作情况发表以下独立意见:
    1、公司依法运作情况:
    报告期内,公司能按《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定运作,决策依据、决策程序合法有效;建立了较为完善的内部控制制度;未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务的情况:
    监事会通过查阅公司财务报表等方式,认为公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、公司最近一次募集资金实际投入情况:
    公司最近一次募集资金实际投入项目除变更部分外与承诺投入项目是一致的,变更项目均通过股东大会表决,变更程序合法,并及时履行了信息披露的义务。
    4、收购出售资产情况:
    公司将持有的"重庆百货"国有法人股3,468万股、社会法人股34万股,共计3,502万股,占重庆百货大楼股份有限公司总股本17.17%的股份,以3.6元/股的价格转让给重庆商社(集团)有限公司。除34万股社会法人股待相关有权部门审批外,截止报告期末,3,468万股国有法人股已完成了过户手续,重庆商社已将相关股份转让款支付给公司。
    转让"重庆百货"股份所收回的资金全部用于公司主营业务的发展。
    二、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《重庆路桥股份有限公司2005年年度报告》及摘要。
    三、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《重庆路桥股份有限公司2005年度利润分配预案》。
    四、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于更换监事的议案》。
    公司第三届监事会监事杨柱逊先生因工作原因提出辞去监事职务,监事会同意其辞职的请求。并同意公司控股股东重庆国际信托投资有限公司推荐的但晓敏女士(简历附后)作为公司第三届监事会监事候选人。
    本议案将提交公司2005年年度股东大会审议。
    五、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《监事会关于对董事会编制的年度报告的审核意见》。
    经对公司2005年年度报告的审议,监事会认为:
    1、公司2005年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定;
    2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;
    3、监事会在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    特此公告。
    重庆路桥股份有限公司监事会
    2006年3月8日
    附件:监事候选人简历:
    但晓敏,女,30岁,中共党员,大学学历,会计师,曾任重庆国际信托投资有限公司计划财务部业务员、业务副经理、业务经理,现任重庆路桥股份有限公司计划财务部副经理。 |