北京首都旅游股份有限公司于2006年3月9日召开三届三次董事会及三届二 次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、聘任杨建民为公司总经理，王志强不再担任公司总经理职务。

    二、通过关于变更公司部分副总经理及董事的提案。

    三、通过公司2005年年度报告及其摘要。

    四、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年末23140万股为基数，每 10股派1.70元(含税)。

    五、通过公司2006年度信贷及担保额度申请的提案：2006年度，公司申请 信贷额度为5亿元、申请为公司控股子公司的担保额度为2亿元。截至2005年期 末，公司没有对外担保事项。

    六、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审 计机构的提案。

    七、同意公司控股子公司北京市京伦饭店有限责任公司以委托贷款形式获 得2900万元的装修改造资金。

    八、通过公司2006年度向母公司获得优惠贷款额度的提案。

    董事会决定于2006年4月13日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。