浙江巨化股份有限公司监事会三届三次会议于2005年3月8日在衢化宾馆会议室召开,应出席监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席吴宪钢主持,审议通过如下决议：

    1、审议通过2005年度监事会工作报告；

    2、审议通过公司2005年年度报告及报告摘要。

    3、对2005年度公司依法运作等事项的独立意见：

    (1)公司依法运作情况：报告期内,公司董事会和总经理班子认真履行职责,决策程序合法,内部控制制度进一步完善,未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。

    (2)检查公司财务情况：公司财务制度健全,经营情况正常。浙江天健会计师事务所有限公司对本公司2005年度财务经营情况审计后出具了标准无保留意见的审计报告,监事会认为公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司董事会批准的2005年度坏帐核销和计提资产减值准备符合会计制度规定和审核程序。

    (3)检查公司最近一次募集资金使用情况：4286.84万元经公司2002年第一次临时股东大会决议同意变更用途并如期实施完毕,其它均按《配股说明书》承诺项目投入使用。

    (4)检查公司收购、出售资产行为：本报告期没有发生收购、出售资产行为。

    (5)检查公司关联交易情况：公司与关联企业交易按股东大会批准的相关协议执行,无损害本公司利益的情况。

    4、《公司2006年度日常性关联交易议案》所涉及的关联交易是公司正常生产经营所需,有利于公司安全稳定生产；交易定价为市场原则,不会损害公司及中小股东利益；同意将该议案提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《公司章程修改议案》。

    特此公告。

    浙江巨化股份有限公司监事会

    2006年3月11日