本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据公司第三届董事会第三次会议决议,公司决定召开2005年度股东大会,现将本次会议的召开情况通知如下：

    (一)会议时间：2006年4月13日(星期四),上午9：30。

    (二)会议地点：北京展览馆4号会议室。

    (三)会议议题：

    1. 审议《公司董事会2005年度工作报告》；

    2. 审议《公司监事会2005年度工作报告》；

    3. 审议《公司2005年年度报告及摘要》；

    4. 审议《关于变更公司部分董事的提案》；

    5.审议《关于公司续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的提案》；

    6.审议《公司2005年度财务决算报告和2006年度财务预算申请的提案》；

    7.审议《公司2005年度利润分配的预案》；

    8.审议《公司2006年度信贷及担保额度申请的提案》；

    9. 审议《公司2006年度向母公司获得优惠贷款额度的提案》。

    (四)出席对象

    1、截止2006年4月6日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托人(授权委托书见附件)；

    2、公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。

    (五)会议登记办法

    1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2006年4月10日(星期一),上午9：00-11：00,下午2：00-5：00。

    3、登记地点：北京西城区复兴门内大街51号民族饭店362房间

    (六)其他事项

    1、与会股东住宿及交通费自理；

    2、联系电话：010-66014466转2446

    联系人： 李 欣 吕晓萍

    传真：010-66019471

    邮编：100031

    特此公告。

    北京首都旅游股份有限公司董事会

    二零零六年三月十一日

    附件 授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席北京首都旅游股份有限公司2005年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    (此委托书格式复印件有效)