本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 被担保人名称：阿克苏青松盛威商品混凝土有限责任公司

    ● 本次担保金额：人民币400万元

    累计为其担保数量：人民币600万元

    ● 对外担保累计数量：人民币600万元

    ● 本次是否有反担保：否

    ● 无逾期对外担保

    一、担保情况概述

    2006年2月17日,公司召开了第二届董事会第十一次会议,会议以通讯方式召开,应出席会议董事9人,实际出席会议9人,9名董事一致通过了《关于为公司控股子公司阿克苏青松盛威商品混凝土有限责任公司贷款600万元提供担保的议案》。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：阿克苏青松盛威商品混凝土有限责任公司

    住所：阿克苏市西大桥南侧

    法定代表人：甘军

    注册资本：人民币1800万元

    经营范围：生产销售水泥混凝土、水泥预制构件(以资质证书为主),普通货物运输(凭资质经营)

    阿克苏青松盛威商品混凝土有限责任公司(以下简称"青松盛威公司")是公司的控股子公司,成立于2003年6月6日,由公司和阿克苏盛威实业投资有限责任公司共同出资成立,本公司持有80%的股份。

    截止2006年2月28日,青松盛威公司的资产总额3,196.26万元,负债总额1,132.94万元,净资产2,063.31万元；2006年1-2月累计实现净利润－90.61万元,2005年青松盛威公司实现净利润201.86万元,以上数据未经审计。

    三、担保协议的主要内容

    担保方式：连带责任担保

    期限：2006年2月27日至2007年2月26日

    担保金额：400万元

    四、董事会意见

    公司为青松盛威公司2005年2月18日在中国银行阿克苏地区分行400万元贷款提供的担保已经到期,由于青松盛威公司现有的流动流动资金不足偿还银行借款,为保证其银行借款不逾期,需向银行借新款用于偿还原借款,按银行要求,公司决定继续为其提供担保,担保期限为2年。该笔借款只能用于偿还原借款,不得挪作他用。

    五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

    截止公告日,公司累计对外担保人民币600万元,占上年度经审计净资产值的1.19%；公司不存在逾期担保,对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。

    六、备查文件

    1、经与会董事签字生效的第二届董事会第十一次会议决议；

    2、被担人营业执照复印件；

    3、被担保人最近一期财务报表。

    特此公告。

    新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

    董事会

    2006年3月14日