华通天香集团股份有限公司于2006年3月10日召开第五届董事会临时会议,就关于深圳华天股权事项和为福建三木集团股份有限公司提供担保事项形成决议(具体内容详见2006年3月10日中国证券报、上海证券报),并决定就以下事项提交股东大会进行审议,现将具体事项公告如下：

    一、会议时间：2006年4月14日上午10:00。

    二、会议地点：公司(福州)会议室。(福州市杨桥路中闽华通大厦B座9层)

    三、审议事项：

    1、审议关于上海华育置业有限公司以49,539,617.53元购回我司持有的深圳华天31.25%的股权,而我司以42,150,764.34元回购上海华育持有的厦门天香置业有限公司80%的股权,差额部分7,388,853.19元以现金弥补的议案(具体内容详见2006年3月10日中国证券报、上海证券报)。

    以上议案涉及关联交易,与该议案有关的关联股东将回避表决。

    2、审议关于为福建三木集团股份有限公司向交通银行股份有限公司福州五一支行申请流动资金借款人民币1000万元提供担保的议案(具体内容详见2006年3月10日中国证券报、上海证券报)。

    四、出席会议的对象：

    1、2006年4月7日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代其出席(授权委托附后)

    五、出席会议股东登记办法

    1、登记手续：出席会议的法人股东应凭上海证券交易所帐户卡、法定代表人的授权委托书和营业执照复印件登记；个人股东持股票帐户卡和个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票帐户卡登记；异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记地址：上海市宁波路1号申华金融大厦17楼

    联系电话：021-63372666,0591-87616387

    联系传真：021-63372100,0591-87557949

    邮政编码：200002,350001

    联系人：范黎

    3、其它事项：本次会议期限半天,与会者交通食宿自理。

    特此公告。

    华通天香集团股份有限公司

    董 事 会

    二零零六年三月十三日

    附件一：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人出席华通天香集团股份有限公司2006年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户：

    委托日期：2006年 月 日