本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    一、担保情况概述

    广东韶能集团股份有限公司(下称公司或本公司)为控股子公司耒阳市耒中水电站有限公司向中国农业银行耒阳市支行申请的2,200万元人民币借款提供信用担保。

    截止公告发布日止，公司对外担保数额累计为人民币50,572万元(含上述担保)，占2004年12月31日公司经审计净资产的21.50%，全部为对控股子公司的担保。

    二、耒阳市耒中水电站有限公司基本情况

    耒阳市耒中水电站有限公司为本公司控股子公司，注册资本13,000万元，公司占有86.92%的股权，注册地址：耒阳市沙头村，法定代表人：刘虹，经营范围：发电、供电、电力线路安装调试、机电设备安装调试。截止2004年12月31日，耒阳市耒中水电站有限公司资产总额34,758.79万元，负债总额19,825.13万元，所有者权益14,933.66万元，资产负债率57.04%。

    三、拟签订担保协议主要内容

    耒阳市耒中水电站有限公司本次向中国农业银行耒阳市支行申请的2,200万元人民币借款是续2007年10月16日到期的2,200万元抵押借款,由于借款尙未到期,因此，公司本次为控股子公司耒阳市耒中水电站有限公司提供信用担保的合同尙未签订。

    四、董事会意见

    耒阳市耒中水电站有限公司所拥有的耒中水电站水资源较好、经营稳定。耒阳市耒中水电站有限公司负债结构较为合理，财务状况较好，公司提供担保风险较小。

    五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告发布日，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币50,572万元(含上述担保)，占2004年12月31日公司经审计净资产的21.50%，不存在逾期担保的情况。

    六、备查文件

    (一)公司第五届董事会第十二次会议决议。

    (二)耒阳市耒中水电站有限公司财务报表。

    特此公告。