湖南洞庭水殖股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月6日刊登公告以 来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。现根据沟通结 果，经湖南泓鑫控股有限公司提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下 调整：

    原方案中的对价安排现调整为：对价相当于公司流通股东每10股获得2.8股 ，由以下两部分组成：

    1、注入经营性资产；(不变)

    2、先资本公积金转增再由公司非流通股股东将其获增股份转送流通股股东 。

    公司实施资本公积金转增股本：每10股转增3股。泓鑫控股将所获转增中的 365.5万股送给流通股股东；除泓鑫控股以外的其他非流通股股东将获转增的股 份1005.3万股送给流通股股东。以转增股本前流通股股东所持股数为基数计算 ，每10股流通股在实施转增股本后将增加4.1423股。其中3股为流通股股东应得 的转增股份，1.1423股为非流通股股东支付的对价股份。以转增后、对价股份 支付前流通股股东所持股数为基数计算，转增股本部分对价水平相当于“送股 模型”下，流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付0.8787股股份 的对价。

    资产注入和资本公积金转增股份二项合计，相当于流通股股东每10股获得 2.8股对价。

    请投资者仔细阅读2006年3月15日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com .cn上的《公司股权分置改革说明书》(修订稿)。修订后的《公司股权分置改革 说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。

    公司股票将于2006年3月16日复牌。