本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或遗漏。

    一、预计2006年度日常性关联交易的基本情况：

    关联交易的类别   按产品或劳务进一步划分   关联人(简称)   预计总金额(万元)   占同类交易的比例   去年的总金额(万元)
    销售货物                           煤炭       庆丰热电               6300            11.25％              5099.93
                                       煤炭       长丰热电               8500            15.18％              7594.25
                                       煤炭       久丰热电              17000            30.36％              2349.58
                                       煤炭       明州热电               8500            15.18％                    0
                                       煤炭       科丰热电                630             1.12％               285.62
                                       煤炭       大榭热电               8500             15.18%              1910.23
                                       煤炭     开发区热电               2000              3.57%               637.87
                                       合计                             51430              91.84             17877.48

    二、关联方介绍及关联关系

    1、基本情况

    (1)宁波庆丰热电有限公司(简称庆丰热电)

    法定代表人：吕建伟；注册资本：5000万元人民币；公司住所：宁波市江东北路351号；经营范围：生产经营电力电量、热量,经销与热电相关的器材、燃料及提供热电咨询服务,劳务服务；关联关系：宁波市电力开发公司的控股子公司,持有90%股权,本公司董事在该公司担任董事职务。

    (2)宁波长丰热电有限公司(简称长丰热电)

    法定代表人：李如成；注册资本：1200万美元；公司住所：宁波市江东周宿渡长丰村；经营范围：生产经营电力电量、热量,经销与热电相关的器材、燃料及提供咨询服务；关联关系：宁波市电力开发公司的参股企业,本公司董事在该公司担任董事职务。

    (3)宁波久丰热电有限公司(简称久丰热电)

    法定代表人：吕建伟；注册资本：6000万元人民币；公司住所：宁波市镇海区蟹浦化学工业园区；经营范围：发电、电力设备安装、检修、运行、维护项目筹建；煤渣、粉炭灰制造、加工,蒸汽、热水的生产和供应；供热技术咨询、服务；金属材料、化工原料(除化学危险物品)、建筑材料、机电设备(除轿车)批发、零售。关联关系：宁波市电力开发公司的相对控股企业,持有36%股权,本公司董事在该公司担任董事职务。

    (4)宁波明州热电有限公司(简称明州热电)

    法定代表人：吕建伟；注册资本：9,000万元；公司住所：宁波明州工业园区；经营范围：电力电量、蒸汽热量生产；热电技术咨询、技术服务、劳务服务。关联关系：宁波市电力开发公司持有该公司75%股权,本公司董事在该公司担任董事职务。

    (5)宁波科丰燃机热电有限公司(简称科丰热电)

    法定代表人：吕建伟；注册资本：4,000万元；公司住所：宁波市科技园区新晖路59号；经营范围：电力电量、蒸汽热量生产；生产后煤渣处理；供热、供电技术咨询服务；热网管道维护。关联关系：宁波市电力开发公司持有该公司42.33%股权,本公司董事在该公司担任董事职务。

    (6)宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司(简称大榭热电)

    法定代表人：丁建生； 注册资本：15,000万元；公司住所：宁波大榭开发区万华工业园；经营范围：热、电、纯水的生产和供应；热力管网建设。关联关系：宁波市电力开发公司持有该公司35%股权,本公司董事在该公司担任董事职务。

    (7)宁波市经济技术开发区热电有限责任公司(简称开发区热电)

    法定代表人：陈建华；注册资本：14,000万元人民币；公司住所：宁波经济技术开发区联合区域；经营范围：电热的生产供应管理,区内供电、供热工程的安装、维护及工程项目、生产企业的电气和热网的施工及相应的技术服务。室内外游泳、浴室、游泳用具、饮料(现在分支机构凭证经营)；汽车普通货运。关联关系：宁波联合集团股份有限公司的控股子公司,持有95%的股权,本公司董事在该公司担任董事职务。

    2、履约能力分析：

    上述七个关联方依法存续且经营正常,均能按期足额向宁电燃料公司支付关联交易款项。

    三、定价原则：

    本公司与上述关联方之间的有关货物销售的关联交易的价格将遵循市场价格进行。

    四、交易目的和交易对本公司的影响

    宁电燃料公司是以煤炭批发、零售为主营业务的商贸型企业,上述关联交易对象均为热电生产企业,以煤炭作为主要生产原料,是宁波地区的主要煤炭用户,是宁电燃料公司的重要客户。同时,上述关联交易对象生产经营稳定,交易将有助于公司规避经营风险,并对公司提高市场份额,降低采购成本产生积极的影响。

    五、审议程序

    (一)本公司第二届董事会第八次会议于2006年3月11日召开,参加表决的8名董事全部同意关于上述关联交易的议案。关联董事丁凯、陈建华、吕建伟、戴志勇先生回避了此项议案的表决。

    (二)本公司独立董事认为：本次日常关联交易严格遵循了公司《关联交易决策制度》,遵循了关联董事回避表决的要求,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在内幕交易的情况。本次交易对公司控股子公司的业务发展是必要的,交易价格定价原则公允合理,未损害公司和非关联股东的利益。

    (三)此议案须提交公司股东大会审议通过,关联股东将回避表决。

    六、关联交易协议签署情况

    宁波市宁电燃料公司与上述关联方签署了《2006年度煤炭购销框架协议》,约定2006年度购销量、定价原则等相关事宜。

    七、备查文件

    1、公司第二届董事会第八次会议决议；

    2、与关联方签署了《2006年度煤炭购销框架协议》；

    3、独立董事关于公司2006年度日常性关联交易的意见；

    宁波热电股份有限公司

    董 事 会

    2006年3月15日