北京三元食品股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京三元食品股份有限公司（以下简称”公司”）第二届董事会第二十二次会议于2006年3月10日以通讯方式召开。公司董事会成员9名，参加会议董事8人，董事李福成因故没有参与表决。本次董事会于2006年3月1日以传真方式发出会议通知，会议的召开和程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　会议审议通过了《关于继续利用部分募集资金补充流动资金的议案》：

　　由于公司部分募集资金项目尚未完全投入，为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，董事会一致同意公司在募集资金项目尚未完全投入之前，将14040万元募集资金用于暂时偿还流动资金贷款，使用期限6个月，自2006年3月11日至2006年9月10日止。由此，预计将为公司节约财务费用约392万元。

　　表决结果：参与表决8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　北京三元食品股份有限公司

　　2006年3月10日

(责任编辑：刘雪峰)