大连热电股份有限公司于2006年3月14日召开四届十八次董事会，会议审议 通过如下决议：

    一、通过股权分置改革工作安排的议案。

    二、通过修改公司章程有关条款的议案。

    三、通过关于对大连市热电集团有限公司与中国民生银行大连市分行等五 家银行分别签订的不同授信额度提供担保的议案，本次拟向热电集团提供担保 的贷款额度为2亿元，担保的具体金额以热电集团实际融资时的额度为准。截止 目前，公司无对外担保事项。

    董事会决定于2006年4月17日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以 上事项。