本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2006年3月13日,本公司以电话方式通知召开第五届董事会第十三次会议。2006年3月14日,会议在西安市高新区高新一路15号二楼公司会议室以现场召集方式召开。会议应到董事12人,实到董事11人,分别是韩本毅先生、李琦先生、谢林平先生、王立群先生、徐建选先生、张晓先生、张迎建先生、殷仲民先生、李玉萍女士、马陆霞女士、马治国先生；董事燕林豹先生1人因公出差委托董事张迎建先生对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。公司监事、非董事高管人员列席会议。会议由董事长韩本毅先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分研究和讨论,形成如下决议：

    一、审议通过了关于购买陕西电视台部分频道广告业务全面独家代理权的议案

    2001年11月1日,本公司和陕西电视台签订了《关于购买部分频道广告业务全面代理权的协议》,约定由本公司全面代理陕西电视台部分频道2002年－2006年的广告业务。鉴于该协议将于2006年年底到期,经与陕西电视台协商,本公司拟以8500万元购买陕西电视台第1、2、3、4等四个频道5年期(2007年-2011年)的全面独家广告代理权。

    本公司将本着稳健、诚信、效率的原则,受陕西电视台委托,负责上述四个频道广告业务的全面独家代理,借助于作为上市公司所具有的人才、品牌、社会影响力及管理经验等优势,大力拓展广告业务,实现业务的稳步增长。同时本公司将按照下面的比例分得相应的收益：上述四个频道广告业务收入在5000万元之内部分,本公司按收入的25%提取代理费；超过5000万元至1.5亿元部分,本公司按收入的17%提取代理费；超过1.5亿元以上的部分,本公司按收入的12%提取代理费。

    参会董事对该议案进行了举手表决,12票同意、0票反对、0票弃权。

    会后,本公司与陕西电视台签署了《关于购买部分频道广告业务全面独家代理权的协议》。

    二、审议通过了关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所作为本公司2005年年度财务报告审计机构的议案

    西安希格玛有限责任会计师事务所自2001年起连续四年为本公司提供审计服务。在服务过程中,该所认真敬业、依法执业,为本公司出具了客观公允的审计报告。本公司拟续聘西安希格玛有限责任会计师事务所作为本公司2005年年度财务报告审计机构。

    参会董事对该议案进行了举手表决,12票同意、0票反对、0票弃权。

    上述两项议案需经公司股东大会审议通过。在股东大会召开前,本公司将按规定发布召开股东大会的通知,敬请投资者留意。

    特此公告

    陕西广电网络传媒股份有限公司

    董 事 会

    2006年3 月14日