本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2006年2月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《江西赣能股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，2006年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《江西赣能股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况的公告》。根据《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求，现发布第二次提示性公告。

    一、召开会议基本情况

    江西赣能股份有限公司董事会根据公司两家A股市场相关非流通股股东的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交相关股东会议审议。

    1、相关股东会议召开时间

    现场会议召开时间为：2006年3月20日(星期一)下午14：00

    网络投票时间为：2006年3月16日--2006年3月20日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月16日至2006年3月20日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月16日9：30至2006年3月20日15：00期间的任意时间。

    2、股权登记日：2006年3月10日(星期五)

    3、现场会议召开地点：江西省南昌市高新技术开发区火炬大街199号江西赣能股份有限公司八楼会议室

    4、召集人：公司董事会

    5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权，下同)和网络投票中的一种表决方式。

    7、提示公告

    相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年3月13日、2006年3月16日。

    8、会议出席对象

    (1) 凡2006年3月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    9、公司股票停牌、复牌事宜

    公司股票将于相关股东会议的股权登记日次一交易日(即2006年3月13日)至股权分置改革程序结束之日停牌。如本次相关股东会议通过股权分置改革方案，公司股票继续停牌，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告；如本次相关股东会议未通过股权分置改革方案，则相关股东会议决议公告后次一交易日复牌。

    二、会议审议事项

    审议《江西赣能股份有限公司股权分置改革方案》。

    根据规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络投票具体程序见本公告第五项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序见《江西赣能股份有限公司董事会征集投票权报告书》或本公告第六项内容。

    三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1、流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本公告第五项内容。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于2006年2月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《江西赣能股份有限公司董事会征集投票权报告书》或者本公告第六项内容。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    (1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准；

    (2)如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准；

    (3)如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准；

    (4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准；

    (5)如果同一股份通过网络投票时，既在深交所交易系统上投票，又在深交所互联网上投票，以互联网上投票为准。

    敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

    3、流通股股东参加投票表决的重要性

    (1)有利于保护自身利益不受到侵害；

    (2)充分表达意愿,行使股东权利；

    (3)如本次股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过, 则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为相关股东会议股权登记日登记在册的股东，就均需按相关股东会议表决通过的决议执行。

    四、相关股东会议现场登记方法

    1、登记手续

    (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    (2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记地点及授权委托书送达地点

    地址：中国江西省南昌市高新技术开发区火炬大街199号赣能股份大楼三楼

    邮政编码：330029

    联系电话：0791-8109899

    指定传真：0791-8106119

    联 系 人：李声意

    3、登记时间：2006年3月16日8：30-17：30(参加现场投票的股东在现场会议召开当日也可进行登记)

    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

    1、采用交易系统投票的投票程序

    (1)相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月16日至2006年3月20日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    (2)相关股东会议的投票代码：360899；投票简称：赣能投票

    (3)股东投票的具体程序为：

    ① 买卖方向为买入投票；

    ② 在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表《江西赣能股份有限公司股权分置改革方案》，以1.00元的价格予以申报。例示如下：

    公司简称   议案序号                                   议案   申报价格
    赣能投票          1   江西赣能股份有限公司股权分置改革方案     1.00元

    ③ 在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：

    表决意见种类   同意   反对   弃权
    赣能投票        1股    2股    3股

    ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

    (4)投票回报

    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统-- https://wltp.cninfo.com.cn ，点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。

    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

    (1)股东获取身份认证的具体流程

    按照《证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    ①申请服务密码的流程

    登陆网址：https://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

    ②激活服务密码

    投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。

    买入证券   买入价格                买入股数
    369999       1.00元   4位数字的"激活校验码"

    申报成功后半日"服务密码"即可使用。

    服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

    买入证券   买入价格      买入股数
    369999       2.00元   大于1的整数

    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755 -83239016。

    (2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址https://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

    ①登录https://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东会议列表"选择"江西赣能股份有限公司股权分置改革投票"；

    ②进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券帐户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

    ③进入后点击"投票表决"，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权等意思；

    ④确认并发送投票结果。

    (3)投资者进行投票的时间

    本次股东会议通过互联网投票系统投票的开始时间为2006年3月16日9：30，结束时间为3月20日的15：00。

    3、查询投票结果的操作方法

    (1)股东可在完成投票当日下午18：00之后登录https://wltp.cninfo.com.cn 网页，使用"投票查询"功能查询个人的投票结果。

    (2)查询投票结果时需要输入投票时使用的证券账户号并输入"服务密码"，此"服务密码"与互联网投票时使用的"服务密码"为同一密码，未申请"服务密码"的股东请在使用该功能前提前申请。

    (3)"投票查询"功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

    4、投票注意事项

    (1)互联网投票时间不受交易时段限制，在3月16日至3月20日15:00 的任意时间内都可投票。

    (2)通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

    六、董事会征集投票权程序

    1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2006年3月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体江西赣能股份有限公司A股流通股股东。

    2、征集时间：自2006年3月10日15：00至2006年3月20日14：00之前。

    3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)和网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。

    4、征集程序：详见公司于2006年2月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《江西赣能股份有限公司董事会征集投票权报告书》。

    七、其它事项

    1、出席相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

    2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则相关股东会议的进程按当日通知进行。

    特此公告。

    附件一：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江西赣能股份有限公司相关股东会议，并代为行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东账户：

    受托人签名： 身份证号码：

    授权范围：代为行使对江西赣能股份有限公司股权分置改革方案进行投票

    签署日期： 年 月 日

    附件二：股东委托投票的授权委托书(注：本表复印有效)

    授权委托书

    授权委托人申明：本人( )或公司( )是在对董事会征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在本次股东会议召开前，本人(或公司)有权随时按《征集投票权报告书》确定的规则和程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

    本人(或公司)作为授权委托人，兹授权委托江西赣能股份有限公司董事会代表本人( )或本公司( )出席于2006年3月20日召开的江西赣能股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

    本人( )或本公司( )对本次征集投票权审议事项的投票意见：

    审议事项: 赞成( )反对( )弃权( )江西赣能股份有限公司股权分置改革方案

    (注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾"√"，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项的授权委托无效。)

    授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至相关股东会议结束。

    授权委托人姓名或名称：

    授权委托人身份证号码或法人营业执照注册号：

    授权委托人股东帐号：

    授权委托人持股数量：

    授权委托人地址：

    授权委托人联系电话：

    授权委托人签字或盖章：

    (注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字)

    委托日期：