本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆众和股份有限公司三届十次监事会于2006年3月13日12：00(北京时间)在本公司科技楼会议室如期召开。会议应到监事5名,亲自出席监事4名,公司监事倪袁先生因工作原因未能出席本次监事会,授权监事尤智才先生代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由尤智才监事代为主持,与会监事认真讨论审议了各项议案,经逐项表决通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司2005年度资产核销及坏账处理的议案》；

    本议案须提交2005年度股东大会审议。

    本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

    2、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；

    本议案须提交2005年度股东大会审议。

    本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

    3、审议通过了《公司2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》；

    本议案须提交2005年度股东大会审议。

    本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

    4、审议通过了《关于公司2006年度与特变电工股份有限公司关联交易的议案》。

    本议案须提交2005年度股东大会审议。

    本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

    5、审议通过了《公司2005年度报告全文及其摘要》的议案：

    公司监事会在全面审核了《公司2005年度报告全文及其摘要》后认为：公司2005年度报告严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第5号》(2005年修订)进行编制,会计事项的处理、公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求,真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。年报审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    新疆众和股份有限公司监事会

    二00六年三月十三日