本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确,对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况 (单位：万元)

    关联交易类别                       公司名称                                                             交易品种                           关联人   预计总金额   占同类交易的比例   去年的总金额
    委托销售产品         杭州康恩贝制药有限公司   金康普力萘普生肠溶微丸胶囊、格列吡嗪缓释胶囊和盐酸雷尼替丁泡腾颗粒           浙江英诺珐医药有限公司     1,748.40            100.00%        1280.79
    采购并经销产品   浙江康恩贝三江医药有限公司           金奥康○R奥美拉唑肠溶胶囊、康恩贝○R肠炎宁(片剂、糖浆剂)等           浙江英诺珐医药有限公司     2,200.00             47.61%        1274.52
                                                                    贝贝血宝、贝贝开胃宝、贝贝智多星和元邦等保健产品               康恩贝集团有限公司     1,000.00             21.64%         600.27
                                                                                                        珍视明滴眼液       江西天施康中药股份有限公司       330.00              7.14%           0.00
                           上海安康医药有限公司                                             注射用阿洛西林钠(阿乐欣)   浙江金华康恩贝生物制药有限公司       750.00             16.23%           0.00
                         浙江康恩贝医药销售公司                             复方夏天无片、牛黄上清胶囊、杏香兔耳风片       江西天施康中药股份有限公司       341.16              7.38%         566.85

    二、关联方介绍和关联关系：

    1、江西天施康中药股份有限公司

    (1)公司性质：股份有公司

    (2)法定代表人：盛洪流

    (3)注册地址：江西省鹰潭市建设路21号

    (4)成立日期：2002年12月31日

    (5)注册资本：10000万元人民币

    (6)主营业务：医药片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、口服液、小容量注射液、滴眼剂的生产、开发与销售；化学原料、中药材经营；医药实业投资；包装材料的经营。

    (7)关联关系：由于本公司实际控制人、董事长胡季强先生和公司监事长吴仲时先生分别现任天施康公司副董事长、董事,故天施康公司与本公司下属子公司的药品经销业务构成关联交易。

    2、浙江英诺珐医药有限公司

    (1)公司性质：有限责任公司

    (2)法定代表人：徐建洪

    (3)注册地址：金华市金衢路288号

    (4)成立日期：2003年4月28日

    (5)注册资本：2000万元人民币

    (6)主营业务：中成药、化学原料、化学制剂药、抗生素、生化药品批发

    (7)关联关系：由于浙江英诺珐医药有限公司为浙江金华康恩贝生物制药有限公司的控股子公司,而金康公司为本公司控股股东康恩贝集团公司的控股子公司,故英诺珐公司与本公司下属子公司的药品经销业务构成关联交易。

    3、康恩贝集团有限公司

    (1)公司性质：有限责任公司

    (2)法定代表人：胡季强

    (3)注册地址：杭州市滨江区滨安路1197号

    (4)成立日期：1996年6月26日

    (5)注册资本：24121.62万元人民币

    (6)主营业务：从事医药实业投资开发,化工原料及产品的制造、销售、金属材料、保健食品的销售,技术咨询服务,经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业和本企业成员企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的来料加工和"三来一补"业务,五金机械、纺织品、日用百货的零售,仓储服务。

    (7)关联关系：由于康恩贝集团有限公司为本公司控股股东,故康恩贝集团公司与本公司下属子公司的保健品经销业务构成关联交易。

    4、浙江金华康恩贝生物制药有限公司

    (1)公司性质：有限责任公司

    (2)法定代表人：杨光宝

    (3)注册地址：金华市金衢路288号

    (4)成立日期：2000年5月26日

    (5)注册资本：5000万元人民币

    (6)主营业务：制剂、原料药生产,医药化工中间体制造、销售以及技术进出口业务,医药实业投资及生物技术开发等。

    (7)关联关系：由于浙江金华康恩贝生物制药有限公司为本公司控股股东康恩贝集团公司的控股子公司,故金康公司与本公司下属子公司的药品经销业务构成关联交易。

    三、定价政策和定价依据：

    关联交易以市场价格和公允的协商价格为定价基础,遵循公平合理的定价原则。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响：

    公司董事会认为2006年度向有关关联方采购并经销其产品,对于充分利用和发挥本公司下属专业营销公司的市场网络和渠道优势,实现主营业务的稳步增长,提高经济效益和康恩贝市场品牌建设都具有积极的作用,对本公司是有利的。另,有关向关联方销售产品的交易,对于充分利用关联方在近年来经销相关产品已形成的市场推广优势,尽快启动市场,降低经营风险有着积极的作用。因此,上述交易符合公司的最大利益,不会损害非关联股东的利益。

    五、审议程序：

    1、公司五届董事会第五次会议审议通过了上述关联交易,关联董事予以回避表决,具体表决情况详见公司五届董事会第五次会议决议公告。

    2、公司独立董事事前认可了上述关联交易,同意将该议案提交本次董事会审议,并就该事项发表独立意见如下：

    公司2006年度日常关联交易是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的,关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定,执行了关联董事回避制度,上述关联交易符合市场交易原则,有利于公司发展,不会损害广大中小股东利益。

    3、上述关联交易议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、关联交易协议签署情况

    上述关联交易属本公司的日常性产品购销经营业务,有关协议为一项一签。

    七、备查文件

    1、公司五届董事会第五次会议决议；

    2、独立董事意见。

    特此公告。

    浙江康恩贝制药股份有限公司

    董 事 会

    2006年3月15日