航天信息股份有限公司第二届监事会第五次会议于2006年3月 13日在广东东莞召开,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由监事会主席曾文华主持。会议经认真审议,通过如下决议：

    一、审议通过2005年监事会工作报告；

    表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过2005年度财务决算报告;

    表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权。

    三、审议通过公司2005年年度务报告；

    根据《证券法》第68条的要求,监事会对公司2005年年度报告进行了审核,我们认为：公司2005年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权。

    四、审议通过计提资产减值准备及资产报损的议案。

    公司2005年度报废资产总额为4,397,921.00元,其中存货报损4,103,221.51元、应收款项核销283,124.66元、报废固定资产净值11,574.83元。

    公司2005年度计提各项资产减值准备为7,957,496.52元,其中计提坏账准备2,307,710.28元、计提存货跌价准备1,216,383.28元、计提固定资产减值准备4,433,402.96元。

    表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

    航天信息股份有限公司监事会

    二00六年三月十六日