上海民丰实业(集团)股份有限公司于2006年3月8日公告股权分置改革方案 以来，公司董事会通过多种方式与流通股股东进行了沟通和协商。根据双方沟 通和协商的结果，经所有参与支付对价的非流通股股东提议，对公司股权分置 改革方案的部分内容作如下调整：

    一、原方案中的对价安排现调整为：公司现有之非流通股股东河南辅仁药 业集团有限公司、金礼发展有限公司、民亿实业有限公司、上海第十印染厂(该 企业所持股份现登记在上海市国有资产管理办公室名下)、上海华申国际企业( 集团)有限公司、上海永新雨衣染织厂向方案实施股权登记日登记在册的全体流 通股股东支付股票对价，全体流通股股东每持有10股流通股获付1股股票。

公司 之其他非流通股股东在方案实施过程中无需支付对价，也不获付对价，其所持 有的股份将在方案实施后自动获取流通权。

    二、新增“受托处理资产的所得”这一对价安排：

    经与流通股股东协商，在原有股权分置改革方案的基础之上，新增一项对 价安排如下：

    根据公司在2005年4月21日及2006年2月7日与辅仁药业所签署的资产置换协 议及其补充协议，该次资产置换完成后公司应将评估值为3950.07万元的设备置 换给辅仁药业。

    辅仁药业现同意，该等置换出设备转让至辅仁药业名下后将委托公司处置 该等置换出设备, 处置所得的全部收益均归公司所有，并且，处置期间与置换 出设备相关的一切收益亦均由公司享有。根据有关评估结论，该部分对价应相 当于公司所有股东每10股获送2.22元净资产。

    三、公司控股股东辅仁药业关于限售价格承诺事项的调整：

    辅仁药业承诺，在追加对价安排义务履行完毕后的12个月禁售期后的36个 月内，若其通过上海证券交易所挂牌交易出售其所持原非流通股股份及从金礼 发展受让的拟转让股份，则出售价格将不低于5.00元/股。

    四、经与流通股股东协商，辅仁药业在原有承诺的基础之上，新增一项承 诺如下：本次股权分置改革的相关中介机构聘请费用由辅仁药业支付。

    请投资者仔细阅读2006年3月17日刊登于上海证券交易所网站https://www. sse.com.cn上的《公司股权分置改革说明书》(修订稿)及相关附件。修订后的 《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。

    公司股票将于2006年3月20日复牌。