本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第三届董事会第二十四次会议通知于2006年3月6日以书面及电子邮件方式向全体董事发出,会议于2006年3月16日在公司会议室以现场方式召开。

出席会议的董事应到15名,亲自出席会议的董事7名,实到董事及授权代表15名,其中：董事王杰扬先生、范彦喜先生因出差原因均委托董事贺旋先生；董事陈兴?先生、谢礼强先生因出差原因均委托董事卫华诚先生；独立董事王斌先生因公务原因,独立董事李晓鸣先生、李继延先生、康荣平先生因出差原因均委托独立董事张文周先生,并分别授权对本次会议通知中所列议案代行同意表决权。公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：

    一、关于2006年全面预算的议案

    2006年全面预算详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    该事项需提交股东大会审议批准。

    15票同意,0票反对,0票弃权。

    二、关于调整部分控股公司派出人员的议案

    根据双鹤药业2006年人才建设、人才流动及未来发展的需要,董事会同意调整北京双鹤药业经营有限责任公司等7家控股公司派出人员推荐人选,提请各相关控股公司按法定程序确认后予以执行。

    15票同意,0票反对,0票弃权。

    北京双鹤药业股份有限公司

    董 事 会

    2006年3月16日