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    为实现TFT-LCD原材料的本地化配套,京东方决定向下属控股子公司浙江京东方显示技术股份有限公司(简称"浙江京东方")增资5000万元人民币,用于建设第一期冷阴极荧光管(简称"CCFL")项目,现将有关情况公告如下:
    一、关联交易概述为实现TFT-LCD原材料的本地化配套,提升浙江京东方的企业运营能力,京东方以人民币
    1.667元/股向浙江京东方增资5000万元人民币(折合股份2999.4万股),用于浙江京东方投资建设第一期CCFL项目。
    京东方董事长王东升先生、副董事长江玉崑先生、执行董事陈炎顺先生持有浙江京东方股份(合计持有股份占其总股本比例0.75%),京东方本次向浙江京东方增资事项为关联交易。
    京东方本次向浙江京东方增资事项经独立董事事前审核后,提交董事会审议。
    京东方董事长王东升先生、副董事长江玉崑先生、执行董事陈炎顺先生回避表决。董事会决议有效票数共计8票,董事赵才勇先生、执行董事梁新清先生、崔炳斗先生、独立董事邰中和先生、谢志华先生、张百哲先生、李兆杰先生等7名董事发表同意意见,该议案审议通过。
    另外,董事森洸先生认为投资建设CCFL项目在投资合作方、CCFL技术来源及原材料(玻璃管)等方面尚未完全确定,对该议案发表保留意见表示弃权。
    独立董事发表如下意见:"1、该交易事项事前经独立董事认可,并经董事会审议通过,审议程序符合相关法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    2、本次交易定价是以资产评估值为基础,按照8.6%折让确定,价格合理。3、本次交易完成后,将进一步加快京东方TFT-LCD上下游配套进程,实现浙江京东方顺利转型。4、本次交易不存在利益输送及损害其他投资者利益的情况。"
    二、浙江京东方基本情况
    浙江京东方为电子元器件制造企业,是中国最大真空荧光显示屏(简称"VFD")的专业生产厂家,于1997年6月被浙江省科学技术委员会和浙江省计划与经济委员会认定为"浙江省区外高新技术企业",2000年3月被科学技术部火炬高技术产业开发中心认定为"重点高新技术企业"、被浙江省科学技术厅复评为"高新技术企业"。浙江京东方有关情况如下:
    企业名称:浙江京东方显示技术股份有限公司
    注册地址:浙江省绍兴市人民东路C-1号桥
    法人代表:孙继平
    注册资本:9920万元人民币
    经济性质:股份有限公司
    主营业务:小尺寸显示器件、显示 模块和相关配件的研究开发、制造、销售以及从事进出口业务等,主要产品为VFD、LED显示屏和家电控制板及模块。
    现有股权结构:京东方持有60%股份,孙继平等浙江京东方核心技术管理骨干持有25.78%股份,其他自然人持有14.22%股份(含京东方关联董事合计持有0.75%股份)。
    经营情况:2004年,浙江京东方实现主营业务收入29784.57万元人民币,净利润565.50万元人民币;截至2005年8月31日,浙江京东方实现主营业务收入19884.24万元人民币,净利润-193.26万元人民币。
    三、向浙江京东方增资情况
    经北京德威评估有限责任公司评估,截至2005年8月31日,浙江京东方总资产73,124.10万元人民币,总负债55,160.4万元人民币,净资产17,963.7万元人民币,每股净资产1.81元人民币。
    以浙江京东方2005年8月31日经评估的每股净资产值人民币1.81元/股为基础,确定本次增资价格为人民币1.667元/股,比评估每股净资产值人民币1.81元/股折让8.6%。
    京东方以人民币1.667元/股向浙江京东方增资5000万元人民币,折合股份2999.4万股。
    本次增资完成后,浙江京东方注册资本由9920万元人民币增加至12919.4万元人民币,京东方持有浙江京东方股份比例由60%增加至69.3%。
    四、浙江京东方投资建设冷阴极荧光管(CCFL)项目概况
    CCFL属于新型光电显示器件,是TFT-LCD显示所必需的光源,TFT-LCD是一种被动发光的显示器件,它必须借助背光源来完成显示。作为TFT-LCD背光源的主要部件CCFL,它具有耗电低、亮度高、电气特性稳定、光学特性佳、使用寿命长且价格低等特点,是目前TFT-LCD上使用最为广泛的一种发光光源。
    浙江京东方是国家级重点高新技术企业,所生产的VFD属于真空光电类器件。VFD的生产工艺涉及到玻璃加工技术、荧光粉调配技术、真空技术、光电技术、自动化设备使用维护技术等,与CCFL在生产制造上有很大的技术相通性和一致性。同时,在浙江京东方内有一批从事VFD技术、生产和曾经从事过节能灯(CFL)研发、生产的技术人员及生产员工,这为浙江京东方进入CCFL产业奠定了较好的技术基础。浙江京东方拟投资建设CCFL项目有关情况如下:
    项目名称:冷阴极荧光管(CCFL)项目(一期)项目单位:浙江京东方将通过引入合作方建立合营企业的方式进行运作。合营企业注册资本金额8,000万元人民币,其中浙江京东方占60%股份,合作方占40%股份。
    投资规模:项目总投资13,266万元人民币。
    生产规模:冷阴极荧光管产量1,800万只/年(生产线开动率0.98,以生产17英寸TFT-LCD面板用CCFL为基准,成品率按92%计算)。
    建设周期:半年
    项目经济效益分析:经测算,项目生产期平均税后利润为2146万元人民币,销售利润率为18.69%,表明本项目有一定盈利水平;税前内部收益率为36.2%,税后内部收益率为25.9%,项目投资回收期为4.25年。
    五.对京东方的影响
    1、向浙江京东方增资完成后,京东方持有浙江京东方股份比例由60%增加至69.3%。
    2、浙江京东方投资建设CCFL项目,完全符合国家对信息产业及新型显示器件发展的政策,该产品可替代进口,为京东方北京第五代TFT-LCD生产线实现国产化化配套,降低TFT-LCD生产成本。同时,京东方和浙江京东方可通过该项目进一步提升其经营效益。
    六、备查文件
    1、浙江京东方显示技术股份有限公司营业执照
    2、浙江京东方显示技术股份有限公司2003年、2004年审计报告,2005年8月财务报表
    3、浙江京东方显示技术股份有限公司资产评估报告(德威评报字(2005)第94号)
    4、浙江京东方显示技术股份有限公司一期冷阴极荧光管(CCFL)项目可行性研究报告
    特此公告!
     京东方科技集团股份有限公司
    董 事 会
    二00六年三月十六日 |