本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    京东方科技集团股份有限公司第四届第二十次董事会，于2006年2月28日以专人派送及电子邮件方式发出会议通知，以通讯方式召开，并于2006年3月14日前收到董事签署的书面董事意见。

    公司董事会共有董事11人，董事长王东升先生、副董事长江玉崑先生、董事赵才勇先生、森洸先生、执行董事梁新清先生、崔炳斗先生、陈炎顺先生、独立董事邰中和先生、谢志华先生、张百哲先生、李兆杰先生等签署书面董事意见。

    本次会议的通知及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议及表决情况如下：

    一、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司增资及建设冷阴极荧光管(CCFL)项目的议案

    为实现TFT-LCD原材料的本地化配套，提升下属控股子公司浙江京东方显示技术股份有限公司(简称"浙江京东方")的企业运营能力，京东方以人民币1.667元/股向浙江京东方增资5000万元人民币(折合股份2999.4万股)，用于浙江京东方投资建设第一期CCFL项目。

    京东方董事长王东升先生、副董事长江玉崑先生、执行董事陈炎顺先生为浙江京东方关联方，回避表决。京东方本次向浙江京东方增资事项为关联交易。

    京东方本次向浙江京东方增资事项经独立董事事前审核后，提交董事会审议。

    董事会决议有效票数共计8票，董事赵才勇先生、执行董事梁新清先生、崔炳斗先生、独立董事邰中和先生、谢志华先生、张百哲先生、李兆杰先生等7名董事发表同意意见，独立董事发表独立意见，该议案审议通过。董事森洸先生认为投资建设CCFL项目在投资合作方、CCFL技术来源及原材料(玻璃管)等方面尚未完全确定，对该议案发表保留意见表示弃权。

    该议案有关内容详见《京东方科技集团股份有限公司关于向浙江京东方显示技术股份有限公司增资及建设冷阴极荧光管(CCFL)项目的公告》。

    二、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供银行借款担保的议案

    截至目前，京东方为下属控股子公司浙江京东方提供银行借款担保余额为18,751万元人民币(含等值外币银行借款)，且该等银行借款担保即将陆续到期。为满足浙江京东方的经营流动资金需求，京东方将向其提供总额不超过18,751万元人民币(含等值外币银行借款)的银行借款担保,担保期限按借款银行的规定办理。

    截至2006年2月末，京东方担保余额为1,869,229,422.50元人民币(含等值外币银行借款)，其中：对下属控股子公司(含浙江京东方)担保余额为1,824,729,422.50元人民币；对外担保余额为44,500,000元人民币。

    京东方为浙江京东方提供的18,751万元人民币(含等值外币银行借款)担保占京东方担保余额的10.03%。

    孙继平等浙江京东方核心技术管理骨干以其持有浙江京东方25.78%股份及对应的有关资产向京东方提供反担保措施。

    因浙江京东方资产负债率超过70％，该担保事项需提请京东方股东大会审核通过。

    董事会决议有效票数共计11票，董事长王东升先生、副董事长江玉崑先生、董事赵才勇先生、森洸先生、执行董事梁新清先生、崔炳斗先生、陈炎顺先生、独立董事谢志华先生、张百哲先生、李兆杰先生等10名董事发表同意意见，该议案审议通过。独立董事邰中和先生对担保风险发表保留意见表示弃权。

    特此公告！