本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司于2006年3月4日,以书面、电子邮件的方式发出召开北京燕化高新技术股份有限公司第五届监事会第四次会议的通知。 2006年3月15日,公司第五届监事会第四次会议在北京市丰台高科技园区海鹰路3号航天海鹰大厦4号楼5层公司会议室召开。本公司三名监事全部参加了本次会议的表决,符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:
    1、 审议通过了《北京燕化高新技术股份有限公司2005年年度报告》及摘要。
    该议案同意3票,反对0票,弃权0票。
    该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    2、审议通过了公司2005年度财务决算报告。
    该议案同意3票,反对0票,弃权0票。
    该项议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    3、审议通过了公司2005年度利润分配预案。
    该议案同意3票,反对0票,弃权0票。
    该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    4、审议通过了公司监事会2005年度工作报告。
    该议案同意3票,反对0票,弃权0票。
    该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
     北京燕化高新技术股份有限公司监事会
    2006年3月15日 |