武汉东湖高新集团股份有限公司于近日召开五届九次董事会及五届五次监 事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。

    二、通过公司2005年年度报告及其摘要。

    三、通过续聘武汉众环会计师事务所责任有限公司为公司2006年度审计机 构的议案。

    四、通过关于整合煤炭电力资源的提案：同意向公司所属全资子公司义马 环保电力有限公司增加资本金9000万元；同意公司在该项目竣工决算前为义马 环保贷款7.65亿元提供担保；同意公司以义马环保的部分股权和货币资金出资 ，与煤炭企业合资组建煤电联营公司，公司对义马环保和该煤电联营公司的出 资总额不超过人民币40000万元。

    董事会决定于2006年4月20日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其它 相关事项。