1、会议召开时间：

    现场会议召开时间为：2006年4月19日(星期三) 14：00

    网络投票时间为：2006年4月17日至4月19日的9：30～11：30,13：00～15 ：00

    2、股权登记日：2006年4月10日

    3、现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路 2号公司总部三楼会议室

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议方式：会议采取现场投票、网络投票和董事会征集投票(以下简称 “征集投票”)相结合的方式。

公司将通过上海证券交易所系统向流通股股东提 供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统 行使表决权。

    6、股东参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投 票的一种表决方式。

    7、提示公告：会议召开前，公司将发布两次召开本次会议的提示公告，时 间分别为2006年4月7日及4月17日。

    8、会议出席对象：

    (1)截至股权登记日2006年4月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权以会议公布的方式出席 本次会议及参与表决； 不能亲自出席现场会议的股东可书面委托他人(不必是 公司股东)代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。