安徽六国化工股份有限公司于2006年3月6日以书面、传真等形式向全体董 事送达第二届董事会第十二次会议通知。2005年3月17日在六国公司第六会议室 召开了第二届董事会第十二次会议。

会议由公司副董事长黄化锋先生主持，应 到董事9人，实到董事5人，董事袁菊兴先生、王世根先生、戴恒泽先生因事未 能出席本次会议，分别委托董事王庆成先生、徐强先生、黄化锋先生代为出席 并行使表决权；独立董事马友华先生因公出国未能出席本次会议，委托独立董 事周亚娜女士代为出席并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了会 议。本次董事会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并 通过了如下议案：

    一、2005年度总经理工作报告

    二、2005年度董事会工作报告（草案）

    该议案尚需提交股东大会审议。

    三、2005年度财务决算报告（草案）

    该议案尚需提交股东大会审议。

    四、2005年利润分配预案

    经安徽华普会计师事务所审计，公司2005年实现净利润75,864,561.69元， 按10%提取法定盈余公积金7,586,456.17元，按5%提取法定公益金3,793, 228.08元，加上年初未分配利润75,834,471.51元，减除2004年度现金红利分配 41,360,000.00元，2005年可供分配利润98,959,348.95元。公司按现有总股本 18800万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.70元（含税），合计派发股 利31,960,000.00元，剩余未分配利润66,999,348.95元留待以后年度分配。