一、召开会议基本情况

    天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司控 股股东和部分法人股股东的书面委托和要求，将股权分置改革方案提交相关股 东会议审议。

    1、 相关股东会议召开时间：

    现场会议召开时间为：2006年4月17日下午14：00

    网络投票时间为：2006年4月13日至2006年4月17日期间证券交易日上午9： 30－11：30，下午13：00－15：00

    2、股权登记日：2006年4月5日

    3、现场会议召开地点：天津市华苑产业区海泰发展六道6号

    海泰绿色产业基地G座海泰发展大厦一楼报告厅

    4、召集人：公司董事会

    5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    二、会议审议事项

    《天津海泰科技发展股份有限公司股权分置改革说明书》