湖南湘邮科技股份有限公司董事会决定于2006年4月19日14:00召开股权分 置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合 的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月17日至19日每日9:30-11:30、13: 00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

    股权分置改革方案：公司流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股 东支付的2.7股股份，非流通股股东支付对价的股份总数为9450000股。

    公司非流通股股东作出如下承诺事项：

    1、公司全体非流通股股东均承诺，严格按照有关规定履行法定承诺义务。

    2、鉴于公司非流通股股东易思博网络系统(深圳)有限公司(下称：易思博 )及湖南省凯祥通信设备有限公司(下称：凯祥通信)已分别将其持有的公司股份 转让给长沙万全科技开发有限公司(下称：长沙万全)和湖南能通高科技发展有 限公司(下称：湖南能通)，但尚未完成过户。公司潜在非流通股股东长沙万全 和湖南能通分别承诺：若在公司股权分置改革方案实施日前，所受让股份已完 成过户，所持该部分股份自改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转 让；若在公司股权分置改革方案实施日前，所受让股份尚未完成过户，自股份 过户登记完成之日起，所受让股份不上市交易或者转让的期限为易思博和凯祥 通信原持有的该部分股份自获得上市流通权之日起不足十二个月的剩余期限， 直至该部分股份被锁定的总期限达十二个月为止。

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月10日 下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公 司全体流通股股东；征集时间为2006年4月11日-18日(正常工作日每日8:00-17 :00)；本次征集投票仅为公司董事会无偿自愿征集，董事会将采用在指定的报 刊、网站上发布公告的方式公开进行。