本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽六国化工股份有限公司于2006年3月6日以书面、传真等形式向全体董事送达第二届董事会第十二次会议通知。

2005年3月17日在六国公司第六会议室召开了第二届董事会第十二次会议。会议由公司副董事长黄化锋先生主持,应到董事9人,实到董事5人,董事袁菊兴先生、王世根先生、戴恒泽先生因事未能出席本次会议,分别委托董事王庆成先生、徐强先生、黄化锋先生代为出席并行使表决权；独立董事马友华先生因公出国未能出席本次会议,委托独立董事周亚娜女士代为出席并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、2005年度总经理工作报告(表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票)

    二、2005年度董事会工作报告(草案)(表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票)

    该议案尚需提交股东大会审议。

    三、2005年度财务决算报告(草案)(表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票)

    该议案尚需提交股东大会审议。

    四、2005年利润分配预案(表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票)

    经安徽华普会计师事务所审计,公司2005年实现净利润75,864,561.69元,按10%提取法定盈余公积金7,586,456.17元,按5%提取法定公益金3,793,228.08元,加上年初未分配利润75,834,471.51元,减除2004年度现金红利分配41,360,000.00元,2005年可供分配利润98,959,348.95元。公司按现有总股本18800万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.70元(含税),合计派发股利31,960,000.00元,剩余未分配利润66,999,348.95元留待以后年度分配。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    五、2006年度生产经营计划(表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票)

    六、2006年度财务预算报告(草案)(表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票)

    该议案尚需提交股东大会审议。

    七、关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2005-2006年度会计报表审计机构的议案(表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票)

    该议案尚需提交股东大会审议。

    八、关于公司增设二级机构的议案(表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票)

    九、关于袁菊兴同志辞去公司董事长的议案(表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票)

    十、关于袁菊兴同志辞去公司董事的议案(表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票)

    该议案尚需提交股东大会审议。

    十一、关于黄化锋同志辞去公司副董事长的议案(表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票)

    十二、关于戴恒泽同志辞去公司董事的议案(表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票)

    该议案尚需提交股东大会审议。

    十三、关于提名陈嘉生同志为公司董事候选人的议案(表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票)

    该议案尚需提交股东大会审议。

    十四、关于提名王光国同志为公司董事候选人的议案(表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票)

    该议案尚需提交股东大会审议。

    十五、关于选举黄化锋同志为公司第二届董事会董事长的议案(表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票)

    十六、2005年年度报告及其摘要(表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票)

    十七、关于召开2005年度股东大会的议案(表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票)

    公司董事会决定于2006年4月27日上午9:30在公司第六会议室召开公司2005年度股东大会。现将会议有关事宜通知如下：

    (一)会议时间：2006年4月27日上午9:30

    (二)会议地点：安徽六国化工股份有限公司第六会议室

    (三)会议议程：

    1、审议《2005年度董事会工作报告》；

    2、审议《2005年度监事会工作报告》；

    3、审议《2005年度财务决算报告》；

    4、审议《2005年利润分配预案》；

    5、审议《2006年度财务预算报告》；

    6、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2005-2006年度会计报表审计机构的议案》；

    7、审议《关于袁菊兴同志不再担任公司董事的议案》；

    8、审议《关于戴恒泽同志不再担任公司董事的议案》；

    9、审议《关于选举陈嘉生同志为公司董事的议案》；

    10、审议《关于选举王光国同志为公司董事的议案》。

    其中上述第2项议题业经公司二届六次监事会审议通过,决议公告将刊登于2006年3月20日《上海证券报》和上海证券交易所网站上。

    (四)参加会议人员：

    1、2006年4月20日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,或委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东；

    2、公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员；

    3、公司聘任的律师事务所人员。

    (五)会议登记办法：

    1、登记手续

    出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证,代理人出席还应持有授权委托书(格式附后)、本人身份证及授权人股东帐户卡。法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。

    出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,也可于2005年4月26日之前将回执(格式附后)传真或邮寄至登记地点,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

    2、登记时间

    2005年4月26日,上午9：00-下午5：00。

    3、登记地点

    安徽省铜陵市铜港路安徽六国化工股份有限公司证券投资部

    邮政编码：244023

    联系人：蔡曙光

    电话：0562-3801728 传真：0562-3801014

    (六)注意事项

    1、公司不接受股东以电话方式办理登记；

    2、本次大会会期半天,与会股东食宿交通费自理。

    特此公告

    安徽六国化工股份有限公司董事会

    2006年3月17日

    附件1：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席安徽六国化工股份有限公司2005年度股东大会,并行使表决权。

    委托人姓名：

    委托人身份证号或营业执照号：

    委托人持有股份数：

    委托人股东帐号：

    受托人姓名：

    受托人身份证号：

    受托期限：自委托日至会议闭幕为止。

    受托人签名(或盖章)：

    2006年 月 日

    回执

    截止2006年 月 日,本人/本单位持有安徽六国化工股份有限公司股票共计 股,拟参加公司2005年度股东大会。

    股东帐户： 持有股数：

    出席人姓名： 股东签名(盖章)：

    2006年 月 日

    附件2：黄化锋同志简历：

    黄化锋,男,汉族,安徽淮北市人,1969年6月出生,1990年7月参加工作,1995年5月入党,硕士研究生,工程师职称,现为铜陵化学工业集团有限公司董事,本公司一届董事会董事、副董事长；二届董事会董事、副董事长；中国磷肥工业协会副理事长、安徽省青年企业家协会副会长； “安徽省优秀青年企业家”、首届“中国青年企业家管理创新奖”获得者。

    1986年9月至1990年7月在武汉化工学院采矿专业学习；

    1990年7月至1996年5月在新桥矿任技术员、副区长、代区长；

    1996年5月至1998年11月在铜化集团公司任团委副书记；

    1998年11月至1999年5月在铜化集团公司任市场部部长；

    1998年4月至2000年6月参加上海财经大学在职工商管理硕士研究生学习；

    2000年11月起任铜陵化工集团公司董事；

    2000年12月至今先后任本公司第一届、第二届董事会董事、副董事长；

    2004年3月起任本公司总经理至今。

    附件3：王光国同志简历

    王光国、男、1969年10月1日出生、籍贯皖无为,本科学历,经济管理专业。1988年参加工作,相继取得了会计师和中国注册会计师等资格。2005年5月任铜陵通源投资服务有限公司董事长。

    附件4：陈嘉生同志简历

    陈嘉生,男,高级工程师,1966年2月出生于福建省大田县。1984年7月自中南矿冶学院(现中南大学)采矿工程专业毕业分配至铜陵市新桥硫铁矿工作。1991年11月入党,现任铜陵化学工业集团有限公司总工程师。在读博士生。

    1980年9月至1984年7月在中南矿冶学院学习；

    1984年7月至1991年12月在新桥硫铁矿任技术员、副科长；

    1992年1月至2000年12月在新桥硫铁矿任调度室副主任、工区区长、生产科长、矿长助理、总工程师、副矿长；

    2001年1月至2004年10月在新桥矿任副总经理兼总工程师、常务副总经理；

    2004年11月至今任铜陵化学工业集团有限公司总工程师。