本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河北建投能源投资股份有限公司第四届董事会第十次会议决定于2005年4月18日召开公司2005年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议召集人：公司董事会

    二、会议时间：2006年4月18日上午9:30，会期半天。

    会议地点：石家庄国际大厦酒店四楼

    地 址：石家庄市中山东路301号

    三、会议召开方式：现场会议

    四、会议内容：

    1、审议《2005年度董事会工作报告》；

    2、审议《2005年度监事会工作报告》；

    3、审议《2005年度财务决算报告》；

    4、审议《2005年度利润分配方案》；

    5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

    6、审议《公司章程修正案》(草案)；(见附件二)

    7、进行公司董事会、监事会换届选举；(董事、监事候选人简历见附件三)

    五、股权登记日：

    股权登记日为2005年4月10日。

    六、会议参加人员：

    1、截至2006年4月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会，因故不能出席者，可委托代理人出席会议和参加表决；

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    七、会议登记：

    具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件于2006年4月9日(上午8:30—下午5:00)到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

    八、注意事项：

    1、参加会议的股东住宿费和交通费自理；

    2、出席会议的所有股东凭出席证出席会议；

    请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

    联系人：郭嘉

    电话：0311-86672224

    传真：0311-86672254

    附件一：授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人(签名)： 受托人(签名)：

    身份证号码： 身份证号码：

    持有股数：

    股东账号：

    委托日期：

    年 月 日

    附件二：公司章程修正案(草案)

    根据2004年年度股东大会决议，公司于2005年5月实施了2004年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案。方案实施后，公司总股本由153,733,407股增加至230,600,110股。根据公司股本变动情况，对原公司章程修订如下：

    原章程：

    第六条 公司注册资本为人民币153,733,407元。

    修改为：

    第六条 公司注册资本为人民币230,600,110元。

    《公司章程》其他内容未做修订。

    附件三：第四届董事会董事、监事会监事候选人简历

    一、非独立董事候选人

    1、王永忠，男，汉族，中共党员，1949年生，高级经济师。1968年参加工作，曾先后在河北省工交办公室、省计经委企业管理处、省委办公厅、省人民政府办公厅工作；1989年起至今在河北省建设投资公司工作，历任河北省建设投资公司综合处处长、副总经理、总经理，现任河北省建设投资公司党委书记、总经理职务。本公司第四届董事会董事长。

    2、单群英，男，汉族，中共党员，1953年生，高级工程师。1970年参加工作，1978年毕业于北京钢铁学院，1978年—1993年在冶金部第二十冶金建设公司工作，先后任技术员、电气安装公司一队副队长、队长、电气安装公司副经理；1995年起，任河北省建设投资公司能交部副经理、经理，现任河北省建设投资公司党委副书记、副总经理。本公司第三届董事会董事长、第四届董事会副董事长。

    3、叶永会，男，汉族，中共党员，1952年生，经济师。1969年入伍，1990年转业至河北省建设投资公司工作，现任河北省建设投资公司能源一部经理。本公司第四届董事会董事。

    4、刘会堂，男，汉族，中共党员，1948年生，高级经济师。1968年参加工作，历任150发电厂车间主任、党办主任、党委副书记、厂长；1993年1月—1994年11月，任河北西柏坡发电厂副厂长兼微水发电厂厂长、党委书记；1994年11月—1998年8月，历任西柏坡发电厂副厂长兼检修公司总经理、党委书记、厂长，1998年8月—2005年3月任河北西柏坡发电有限责任公司总经理，现任河北西柏坡第二发电有限责任公司总经理。本公司第四届董事会董事。

    5、王廷良，汉族，男，中共党员，1963年生，高级经济师，1979年参加工作，先后在河北清河县农业银行、河北省农科院工作，1989年到河北省建设投资公司工作，先后任河北省建设投资公司资金部副经理、资产经营分公司副经理，2001年6月任本公司总经理，本公司第三届、第四届董事会董事。

    6、罗威，汉族，男，中共党员，1951年生，高级经济师，1968年参加工作，先后任饭店经理、饮食公司业务科副科长、石家庄市第二商业局业务科副科长、石家庄市饮食公司副总经理，1990年起任石家庄国际大厦任副总经理，1993年12月任本公司副总经理，本公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事。

    二、独立董事候选人

    1、陈立友，汉族，男，中共党员，1934年生，工程师，1955年参加工作，1955年9月—1983年8月，任唐山钢铁厂技术员、车间总工长、厂长、副总工程师、副总经理等职，主抓生产技术和企业管理工作；1983年8月—1991年4月，任唐山市副市长、副书记、市长、书记等职，主抓唐山市宏观经济工作；1991年4月—1993年5月，任河北省副省长；1993年5月—1995年10月，任中共河北省委常委、河北省常务副省长；1995年10月—1998年1月，任河北省副省长，担任省领导工作期间主抓河北省宏观经济管理工作；1998年1月—2000年12月，任河北省政府顾问。2000年12月退休。本公司第四届董事会独立董事。

    2、黄文葆，汉族，男，中共党员，1941年生，工程师、高级经济师；1967年参加工作，1967年8月—1991年8月，在邯郸热电厂任干部、副科长、副厂长、厂长、党委书记等职；1991年8月—1994年8月任邢台发电厂党委书记；1994年8月—1996年2月任河北省电力局副总经济师、党组成员副局长，1996年2月—2001年12月，任河北省电力公司副总经理。2001年12月退休。本公司第四届董事会独立董事。2000年编写的《河北省电力公司“十五”发展规划》获国家电力公司一等奖，并由河北电力公司出版社出版。

    3、郭立田，汉族，男，中共党员，1951年生，教授职称；1975年2月参加工作；1982年7月本科毕业后留校任教，先后任河北财经学院系副主任、教务处长，河北经贸大学南校区管理办公室主任、河北经贸大学研究生工作办公室主任；1998年6月起，任河北经贸大学会计学院院长、研究生导师组组长，2005年4月兼任河北经贸大学经济管理学院院长、党委书记。为河北省首批省级重点学科带头人、河北省首批精品课程负责人。曾兼任中国审计学会理事、河北省统计学会副会长。现兼任中国会计教授会理事、河北省学位委员会学科评议组成员、河北省精品课评选专家组成员、河北省注册会计师协会专业技术委员会副主任委员、河北省财政厅会计咨询专家等。

    三、监事候选人简历

    1、袁雁鸣，女，汉族，中共党员，1963年生，高级会计师。1981年参加工作，曾先后在河北省阜平县粮食局、河北省外文书店工作。1993年至今，在河北省建设投资公司工作，现任财务管理部经理。

    2、冯春晓，男，汉族，中共党员，1963年生，高级会计师、注册会计师。1976年参加工作，曾先后在河北省石家庄第二棉纺织厂、石家庄金石会计师事务所工作；2002年至今，在河北省建设投资公司工作，现任财务管理部经理助理。

    3、黄玉刚，男，汉族，中共党员，1969年生，高级会计师。1991年参加工作，先后在石家庄碳素有限责任公司、河北天勤会计师事务所工作；2001年至今，在河北省建设投资公司审计部工作，现任审计部副经理。