本公司及监事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    恒大地产股份有限公司第五届监事会第十次会议于2006年3月16日在广州市工业大道金碧大世界7楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以3票审议通过了以下决议：

    一、《2005年度监事会工作报告》，提请股东大会审议；

    二、审阅公司《2005年财务决算报告》；

    三、 审阅公司《2005年年度报告》及其摘要；

    四、《关于公司监事会换届的议案》：

    本公司第五届监事会任期届满，公司对第五届监事会监事们为本公司作出的辛勤努力与支持表示崇高的敬意和衷心的感谢。

    根据有关规定，公司第六届监事会拟由三名监事组成。监事候选人为：李国东先生、石磊先生。经公司职工代表大会推选，刘子超女士以职工代表身份出任公司第六届监事会监事，职工代表监事不需提交股东大会表决(监事候选人及职工代表监事简历详见附件)。

    监事会对公司2005年度有关事项发表独立意见如下：

    1、公司依法运作情况

    公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件赋予的职责，对公司董事会会议召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员履职情况独立进行了例行和不定期的监督、检查。认为公司董事会严格按照有关规范要求切实执行股东大会决议，行使职权符合股东大会的授权；董事会不断建立健全公司内部管理制度和内部控制机制，使其决策程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的相关规定，重大经营决策科学化、制度化，保障了广大股东尤其是中小股东和公司的合法权益不受侵害。

    公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均认真贯彻执行国家法律、法规、公司章程规定和股东大会、董事会决议精神，忠于职守，勇于开拓，诚信勤勉。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害股东、公司利益的行为。

    2、检查公司财务情况

    公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，通过查阅公司的财务资料，审查财务收支情况，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定，公司2005年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，海南从信会计师事务所对公司2005年年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告，审计意见客观公正。

    3、检查公司募集资金实际投向情况

    报告期内，公司没有募集资金，亦没有报告期前募集资金使用延续到报告期内的情况。

    4、检查公司重大收购、出售资产情况

    报告期内，公司无重大出售资产事项；购入资产交易程序合法，价格合理、公允，未发现内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

    5、检查公司关联交易情况

    公司监事会认为，公司所进行的关联交易符合市价公平原则，并按法定程序进行，无损害公司利益的情况。

    6、检查公司盈利预测情况

    报告期内，公司未进行盈利预测。

    特此公告。

    附件：监事候选人及职工代表监事简历

    李国东

    李国 东，男，1963年出生，大专毕业，会计师。

    1986年－1988年就读河南电大。

    1982年－1996年在河南舞阳钢铁公司工作，历任财务科长。

    1997年在广州恒大实业集团有限公司工作至今，历任财务部经理、总经理助理，现任副总裁。

    2002年11月至今任恒大地产股份有限公司监事召集人。

    石 磊

    石磊、男，1971年出生，硕士研究生，高级工程师，中共党员。

    1989.09至1993.07就读于天津大学土木工程系土建结构工程专业；

    1993.07至2001.08中石化集团茂名石化检修公司建筑工程处、设计室、技术科、施工科；

    2001.09至2003.03广州越富科技有限公司；

    2003.10至今恒大地产股份有限公司监事；

    2006.02至今恒大地产股份有限公司总经理助理。

    刘子超

    刘子超，女，1970年出生，大学本科。

    1988.09至1990.07就读于重庆市酉阳第二中学校；

    1990.09至1991.07就读于西南师范大学历史系；

    1991.09至1995.07就读于西南师范大学信息管理学系；

    1995.07至1998.03月成都纺织高等专科学校图书馆、教师；

    1998.04至2003.04广州恒大实业集团有限公司办公室；

    2003.04至今恒大地产股份有限公司合同管理部副经理。