公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    东信和平智能卡股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议通知于2006年3月6日以电子邮件和传真方式发出 ，2006年3月16日在珠海市景山路193号石景山旅游中心三楼柏景厅以现场表决方式召开。

会议应出席监事5名，亲自出席监事5名。会议由监事会主席施文忠先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。与会监事对本次会议审议的全部议案进行了充分讨论，审议通过了以下决议：

    一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》。

    本报告需提交公司2005年度股东大会审议。

    二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2005年度财务决算报告》。

    本报告需提交公司2005年度股东大会审议。

    三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2005年度募集资金管理和使用情况说明》。

    内容详见刊登于2006年3月18日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn) 的公司2006-07号公告。

    四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

    本报告需提交公司2005年度股东大会审议。

    五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2005年年度报告及摘要》。

    公司监事会对董事会编制的2005年年度报告进行了审核后，认为：公司2005年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能在重大方面真实、准确、完整地反映出公司本年度的经营管理、财务状况、法人治理、业务发展情况和主要风险；也未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    本报告需提交公司2005年度股东大会审议。

    《摘要》内容详见2006年3月18日刊登的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《全文》内容刊登在2006年3月18日的巨潮资讯网上。

    特此公告。