一、特别提示

    ㈠本次会议无否决或修改提案的情况；

    ㈡本次会议无新提案提交表决；

    ㈢公司近期将发布公司股权分置改革方案实施公告；

    ㈣公司股票复牌时间安排详见公司股权分置改革方案实施公告。

    二、会议的召开情况

    ㈠召开时间

    现场会议召开时间：2006 年3 月17日下午2时

    网络投票时间：2006 年3 月15 日～3 月17 日上海证券交易所股票交易时间(9:30～11:30、13:00～15:00)

    ㈡现场会议召开地点：上海影城

    ㈢召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

    ㈣会议召集人：公司董事会代为召集

    ㈤会议主持人：副董事长徐家平先生

    ㈥本次会议召开符合《公司法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定；参照《上市公司股东大会规范意见》、《上海新世界股份有限公司章程》等相关规定召开。

    三、会议出席情况

    本次相关股东会议参加表决的公司相关股东及股东授权代表共1014人, 代表股份数323,541,307股, 占公司股份总数69.9648%；其中流通股股东及股东授权代表为991人, 代表股份数120,299,288股, 占公司流通股总数53.1173%。出席现场会议的相关股东及股东授权代表为342人, 代表股份数为206,454,201股；通过网络投票的流通股股东为672人, 代表股份数为117,087,106股。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的股权分置改革保荐机构-东方证券股份有限公司代表、上海市锦天城律师事务所律师出席了本次会议。

    四、提案的审议和表决情况

    本次会议以记名投票表决方式, 审议通过了《上海新世界股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称“《股权分置改革方案》”)。会议表决结果如下：

    ㈠《股权分置改革方案》投票表决结果

                    代表股份数      同意股数    反对股数   弃权股数   赞成比例(%)
    相关股东       323,541,307   322,248,520   1,270,784     22,003     99.6004％
    流通股股东     120,299,288   119,006,501   1,270,784     22,003     98.9254％
    非流通股股东   203,242,019   203,242,019           0          0         100％

    表决结果：通过。

    ㈡参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况

    序号                                     股东名称   持有股数(股)   投票情况
    1                                金鑫证券投资基金       15917731       同意
    2                        申银万国证券股份有限公司       12973539       同意
    3                      交通银行－汉兴证券投资基金        8000000       同意
    4                  中国工商银行－金泰证券投资基金        7850000       同意
    5                      交通银行－科瑞证券投资基金        4886813       同意
    6          中国工商银行－博时精选股票证券投资基金        4444758       同意
    7            中国银行－海富通收益增长证券投资基金        3374929       同意
    8      中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金        2600000       同意
    9                          全国社保基金一一一组合        2057698       同意
    10                                         陈从容        2033801       同意

    五、律师见证情况

    公司聘请上海市锦天城律师事务所律师对本次公司相关股东会议进行了现场见证, 并出具了《上海锦天城律师事务所事务所关于上海新世界股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次相关股东会议的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；本次相关股东会议未有股东提出新提案；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定, 本次相关股东会议通过的决议合法有效。

    六、备查文件

    ⒈本次会议文件；

    ⒉上海新世界股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；

    ⒊上海市锦天城律师事务所关于上海新世界股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书。

    特此公告。

    上海新世界股份有限公司董事会

    二零零六年三月十七日