本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006 年4 月18 日(星期二)上午9:00

    2.召开地点：桂林市翠竹路27-2 号公司本部(琴潭汽车客运站大楼)二楼会议室

    3.召集人：桂林旅游股份有限公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    (1)公司董事、监事及高级管理人员；

    (2) 截至2006 年4 月10 日下午三点收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

股东因故不能出席会议的，可委托代理人出席。

    二、会议审议事项

    1. 提案名称：

    (1)审议公司2005 年度董事会工作报告；

    (2)审议公司2005 年度监事会工作报告；

    (3)审议公司2005 年年度报告及年度报告摘要；

    (4)审议公司2005 年年度利润分配预案；

    (5)审议关于续聘大信会计师事务有限公司的议案；

    (6)审议关于修改公司章程的议案；

    (7)审议关于更换董事的议案；

    (8)审议关于增补董事的议案。

    2.披露情况：(1)－(6)项提案的具体内容见2006 年3 月18 日的《中国证券报》和《证券时报》或https://www.cninfo.com.cn，(7)、(8)项提案的具体内容见2006 年1 月24 日的《中国证券报》和《证券时报》或https://www.cninfo.com.cn。

    3.特别强调事项：(6)项提案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

    2.登记时间：2006 年4 月13 日9:00-17:00。

    3.登记地点：广西桂林市翠竹路27-2 号公司本部(琴潭汽车客运站大楼)212 房董事会办公室(证券部)

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的受托行使表决权人需持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证进行登记。

    四、其它事项

    1.会议联系方式：

    联系电话：(0773)3558955

    传 真：(0773)3558955

    邮 编：541002

    联 系 人：黄锡军、陈薇

    2.会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

    五、授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本单位/个人出席桂林旅游股份有限公司2005 年年度股东大会并行使表决权。

    委托人(签名)： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托人持股数量：

    受托人(签名)： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    注：本委托书复印有效。