本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2006年3月17日,本公司以通讯方式书面表决召开了第三届董事会第八次会议。 有关会议召开的通知,公司于3月07日由专人送达各位董事。经出席会议的全体董事审议、书面表决后,会议通过了以下决议:
    一.接受陈建华董事辞去董事和副总经理职务的申请。
    同意8票;弃权0票;不同意0票。
    二.根据公司《章程》及有关法律法规的规定,公司定于2006年4月6日召开2005年年度股东大会,有关会议通知及详细内容见2006年3月4日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
    现大股东西湖电子集团有限公司向公司董事会提出了《提名增补董事候选人的临时提案》。经审核,公司董事会认为该临时提案符合《上市公司股东大会规范意见》及公司《股东大会议事规则》的有关规定,同意将该临时提案提请2005年年度股东大会审议,2005年年度股东大会其他通知事项不变。
    董事候选人简历:
    丁毅先生,1971年3月出生,工商管理硕士,工程师。曾任数源科技股份有限公司证券事务代表。现任数源科技股份有限公司董事会秘书;杭州易和互联软件技术有限公司董事长;杭州三花科特光电有限公司董事;杭州易和网络有限公司董事;杭州中兴房地产开发有限公司董事。
    同意8票;弃权0票;不同意0票。
    特此公告。
     数源科技股份有限公司董事会
    2006年3月17日 |